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Contratar COFIDEnet06 de oct, 2022 08:30 AM
20 de oct, 2022 13:30 PM
NDPC: 18 ptos
Objetivo
El participante reafirmará los conocimientos teóricos y técnicos necesarios para presentar el examen de certificación PLD/FT ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Dirigido
Beneficios
Problemática a resolver
La problemática de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo se acentúa cada día a nivel internacional y nacional. México, en su constante lucha contra estos delitos ha robustecido el marco regulatorio aplicable a las entidades financieras, pero a la par se hace necesario que el personal de las entidades financieras comprenda esta regulación y la apliquen eficientemente.
Por lo anterior, las personas que tienen cargos de Oficial de Cumplimiento o que participan dentro de los equipos de Compliance en entidades financieras, deben contar con una preparación especializada en la materia, así como la obligatoriedad de contar con la certificación para ejercer dichos cargos.
Duración
18 Horas
Duración:
5 horas
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8 horas
jueves, 13 de octubre de 2022 15:30 a 19:30 hrs
viernes, 14 de octubre de 2022 8:30 a 12:30 hrs
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5 horas
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El participante recordará, comprenderá, aplicará y analizará:
Dirigido
Beneficios del curso
Problemática a resolver
Se suele presentar problemáticas con los encargados de las áreas de prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo cuando deben implementar controles que cumplan con los principios internacionales en los que se basa este marco preventivo.
Por lo que, una vez revisados los temas de este curso se podrá evitar:Requerimientos especiales para el curso:
El participante deberá conocer previamente las 40 Recomendaciones del GAFI y las Notas interpretativas correspondientes, así como tener la versión física o digital de las mismas y sus notas interpretativas.
06 de oct, 2022 08:30 AM
06 de oct, 2022 13:30 PM
Duración:
5 horas
Objetivo
Identificarás el marco regulatorio nacional en materia de PLD/FT para las instituciones de crédito y demás entidades que conforman el sistema financiero, sus auxiliares y las Actividades Vulnerables a las que les aplica el marco normativo en materia de PLD-FT, así como cada una de las obligaciones que emanan de la regulación aplicable.
Dirigido
Beneficios del Curso
Problemática a resolver
Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los sustentantes al examen de Certificación en materia de PLD-FT de la CNBV, es que su preparación se basa en un método tradicional de estudio, lo que da como resultado un alto índice de no aprobación. Ante este escenario, se ha considerado proporcionar al participante múltiples herramientas sobre los conocimientos técnicos que la encomienda exige, por lo que el participante podrá comprender y resolver los reactivos del examen que comprenden el presente módulo con un resultado favorable.
Por lo que, al concluir este módulo:
Requerimiento especial para el curso
El participante deberá conocer de forma previa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, así como la Ley FPIORPI.
13 de oct, 2022 15:30 PM
14 de oct, 2022 12:30 PM
Duración:
8 horas
jueves, 13 de octubre de 2022 15:30 a 19:30 hrs
viernes, 14 de octubre de 2022 8:30 a 12:30 hrs
Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados
Objetivo
El participante recordará, comprenderá, aplicará y analizará hechos y conceptos sobre:
Problemática a resolver al tomar el Curso
Una de las principales razones por las cuales los sustentantes que presentan el examen de certificación de la CNBV no obtienen un resultado satisfactorio, se debe a que tratan de memorizar la mayor parte de información, datos, umbrales, niveles de operaciones, etc; pero el camino a la certificación no tiene ninguna relación con memorizar, hoy en día, el examen de certificación cuenta con reactivos que tienen por objetivo identificar si el sustentante tiene experiencia sobre el tema.
Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:
Requerimientos especiales para el curso
El participante deberá haber leído previamente los siguientes documentos:
20 de oct, 2022 08:30 AM
20 de oct, 2022 13:30 PM
Duración:
5 horas
Auditoría y supervisión
Enfoque basado en riesgos (contexto internacional)
Enfoque basado en riesgos (contexto nacional)
Av. Río Churubusco 594 Int. 203, Col. Del Carmen Coyoacán, 04100 CDMX.
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