C.P. Enrique Castillo Morales
Estudios
Licenciatura
Contador Público, por el Instituto Politécnico Nacional, IPN.
Certificación
Certificado en México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y certificado internacionalmente por ACAMS.}
ASOCIACIONES
Asociaciones a las que pertenece
Miembro de la Comisión Anticorrupción y PLD/FT de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal.
EXPERIENCIA LABORAL
Ha Desarrollado e implementado Metodologías de Evaluación de Riesgos de la Entidad y Modelos de Evaluación de Riesgo de Clientes (SOFOMES y Bancos).
Realizado auditorías a Bancos extranjeros ubicados en Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Perú. o Realizado auditorías externas independientes para evaluar la eficacia de los criterios, políticas y procedimientos implementados en Entidades Mexicanas como Bancos, Casas de Cambio, Transmisores de Dinero, SOFIPOS, SOFOMES y Uniones de Crédito y Aseguradoras.
Realizado Auditorías Externas Independientes a empresas con Actividades Vulnerables que se dedican a la compraventa de metales preciosos, operaciones de mutuo con garantía y recepción de donativos.
EXPERIENCIA ACADÉMICA
Ha impartido cursos de preparación para obtener la Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT.
