Lic. Manuel Vázquez Núñez

  • Especialidad en Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
  • Diplomado en Delincuencia Organizada, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Plantel Ciudad de México. 
  • Licenciatura en Derecho, por la Universidad Privada de Irapuato. Irapuato, Gto.
  • Actualización Académica:
    • Diplomados en Prevención De Lavado De Dinero. 2016-2019 Metodología de Evaluación de Riesgos del EBR. (CNBV). 2017-2018 Instituto de Especialización para Ejecutivos. - Ciudad de México.
    • Diplomado para la Certificación CNBV en PLD-FT 2016 Universidad Autónoma de México. – Ciudad de México.
    • Cursos de Capacitación en PLD-FT 2010-2014 Talleres de Especialización en la materia PLD-FT 2010-2017 Guerrero Belmonte y Asociados.
    • Curso para la elaboración de la MER del EBR. Despacho Redes de investigación para el desarrollo 2017.
    • Cursos de Capacitación continua en PLD-FT 2010-2020.
    • AECGR “Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos”.
  • Experiencia Profesional:
    • Capacitador Externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2010- Actual.
    • Auditor Externo Certificado por la CNBV 2016-Actual.
    • MVN Compliance en PLD-FT 2009- Actual.
    • Oficial de Cumplimiento de Centro Cambiario Multicambios   Cocula S.A. de C.V. 2020- Actual.
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