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• 8 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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• Curso registrado en la STPS, se expide formato DC-3
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","informacion":"

Objetivo

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El sustentante deberá ser capaz de identificar el marco regulatorio nacional en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para las instituciones de crédito, así como para otras entidades que integran el sistema financiero, sus auxiliares y las Actividades Vulnerables a las que les aplica el marco normativo en materia de PLD/FT. Asimismo, se espera que el sustentante pueda detallar cada una de las obligaciones derivadas de la regulación aplicable en este ámbito. 

Dirigido

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• Oficiales de Cumplimiento
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• Personal que lleva a cabo labores de compliance en entidades financieras mexicanas.
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• Auditores en materia de PLD-FT
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• Profesionales en la materia que deseen presentar el examen de certificación de PLD/FT.
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Beneficios del Curso

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Al participar en este curso, obtendrás una serie de beneficios fundamentales relacionados con el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en el Sistema Financiero Mexicano:

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Conocimiento Central del Cumplimiento en PLD/FT:

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Adquirirás conocimientos esenciales sobre la parte medular del cumplimiento en materia de PLD/FT, específicamente enfocados en los participantes del Sistema Financiero Mexicano.

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Mayor Comprensión Teórica y Aplicación Práctica:

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Desarrollarás un entendimiento más profundo de la parte teórica de la regulación y su aplicación práctica al conocer las obligaciones y lograr su cumplimiento puntual.

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Conocimiento de Controles Cotidianos para Sujetos Obligados:

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Obtendrás información detallada sobre los controles que deben implementar los Sujetos Obligados en su práctica diaria, asegurando el apego a la regulación aplicable en materia de PLD/FT.

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Acceso a Material de Estudio Completo y Amigable:

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Dispondrás de un material de estudio completo, fácil de leer y entender, que servirá como una herramienta de consulta rápida. Este material incluirá todas las obligaciones y regulaciones aplicables en un formato simplificado y amigable.

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Problemática a resolver

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La problemática identificada es que los sustentantes del examen de Certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD-FT) de la CNBV enfrentan dificultades significativas al utilizar métodos tradicionales de estudio, lo que se traduce en un alto índice de no aprobación. Ante esta situación, se busca abordar el problema proporcionando a los participantes diversas herramientas para adquirir los conocimientos técnicos necesarios. El objetivo es que los participantes puedan comprender y resolver satisfactoriamente los reactivos del examen correspondientes a este módulo, mejorando así la tasa de aprobación.

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Al concluir este módulo, se espera que los participantes alcancen los siguientes resultados:

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Conocimiento Integral de las Obligaciones en PLD-FT:

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Los participantes conocerán en su totalidad las obligaciones en materia de PLD-FT que incumben a los sujetos obligados del Sistema Financiero, sus auxiliares y las Actividades Vulnerables en México. Además, comprenderán la aplicación práctica de estas obligaciones.

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Desarrollo de Habilidades para Identificar Respuestas Correctas:

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Los participantes desarrollarán la capacidad para identificar con mayor precisión las respuestas correctas en los reactivos del examen de certificación en lo referente a conocimientos técnicos en PLD-FT.

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Aumento Exponencial de la Probabilidad de Aprobación:

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Se espera que al adquirir una comprensión más profunda de los conocimientos técnicos y contar con herramientas efectivas de estudio, los participantes aumenten exponencialmente la probabilidad de aprobar el módulo de conocimientos técnicos del examen de certificación en PLD-FT.

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En resumen, la propuesta busca mejorar la preparación de los sustentantes, abordando la problemática identificada y aumentando sus posibilidades de éxito en el examen de certificación en materia de PLD-FT de la CNBV.

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Requerimiento especial para el curso

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El participante deberá conocer de forma previa las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, así como la Ley FPIORPI.

","meta_description":"Identifica el marco regulatorio nacional en materia de prevención del lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT) para las instituciones de crédito y entidades del sector financiero. Así como el cumplimiento del las obligaciones del Sistema Financiero Mexicano.","nombre":"Conocimientos Técnicos en PLD/FT","temario":"

Autoridades Reguladoras y Supervisoras en materia de PLD-FT

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• SHCP
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• UBD
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• UBVA
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• USPS S
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• CONSAR
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• CNBV
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• CNSF
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• S A T
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• UIF
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• FGR
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• Sistema Judicial
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Leyes relativas al sistema financiero mexicano y Disposiciones de carácter general aplicables a los sujetos obligados

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• Objeto (LCNBV, LPIORPI, DCG,RSCNBV)
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• Política de identificación del cliente o usuario.
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• Enfoque Basado en Riesgos
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• Política de conocimiento del cliente o usuario.
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• Propietario real.
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• Comité de Comunicación y Control
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• Oficial de Cumplimiento.
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• Sistemas automatizados.
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• Informes
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• Restricciones de dólares en efectivo.
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• Intercambio de información.
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• Lista de personas bloqueadas.
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• Modelos novedosos
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• Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
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• Instituciones de Tecnología Financiera. (FINTECH)
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• Manual de Cumplimiento
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• Auditoría Anual en materia de PLD-FT
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• Otras obligaciones (Dictamen Técnico, Registro y renovación, cambios corporativos TA/PECA)
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• Sanciones y Delitos
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• Plazos de cumplimiento regulatorio
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

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• Actividades vulnerables, (Identificación y Aviso de las operaciones celebradas con los clientes o usuarios)
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• Restricciones en el Uso de efectivo
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