Mtra. María del Carmen Medina Maya

Estudios

Licenciatura

Licenciado en contaduría Facultad de Contaduría
y administración (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)Ciudad de México, México Maestría

Maestría En Administración Pública Instituto De Estudios

Superiores En Administración Pública
(IESAP)

Ciudad de México, México

Especialización

Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia ilícita (Lavado de Dinero)Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)Ciudad de México, México Certificación

Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)

Comisión nacional bancaria y de valores México

ASOCIACIONES

Asociaciones a las que pertenece: Asociación mexicana de contadores públicos, A.C.
Desde 2016
Presidente de la Comisión de prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Actividades de la Presidencia e integrantes de la Comisión:

Hacer el análisis de la normatividad general relativa a la profesión a efecto de proponer modificaciones a los proyectos de leyes, reglamentos o medidas que expidan las autoridades relativas a la competencia de la Comisión a través del Consejo Directivo.
Realizar actividades tendientes a actualizar prioritariamente a los asociados sobre las reformas y disposiciones normativas competencia de la materia propia de la Comisión.
Coadyuvar en los proyectos presentados por terceros relacionados con la asociación.
Auxiliar a los organismos legalmente establecidos en la materialización de programas relacionados con la actividad contable.
Resolver las consultas que se presenten, en los problemas relativos al tema o materia de estudio o conocimiento asignado a cada Comisión.
Elaborar protocolos, proyectos o proposiciones a efecto de que la Presidencia de la AMCPDF realice sus actividades, ante todos los sectores nacionales e internacionales.
Interactuar con las otras Comisiones de Trabajo a efecto de definir la posición de la asociación en asuntos contables de interés general a través de la Presidencia de la AMCPDFD.
Promover y auspiciar la participación activa de los asociados en general, para atención y solución de los problemas sociales, jurídicos, económicos y de todo tipo, que afectan a la asociación.
Establecer y fomentar relaciones de colaboración con otras asociaciones y organismos de los sectores público, privado, social y académico, relacionados con el tema propio de cada Comisión, para tener conocimiento de las labores que realizan, influir en ellas y trabajar conjuntamente, cuando así resulte conveniente para ambas partes.
De acuerdo a su naturaleza, elaborar mensualmente artículos de interés general de<los asociados para ser comunicados por los medios tecnológicos de la AMCPDF.
A través de su Presidencia o Vicepresidencia, participar en la emisión de los programas de comunicación de la AMCPDF.
Rendir informe semestral de las actividades desarrolladas, por medio de su presidente, al vicepresidente del Consejo Directivo correspondiente, con copia para la Presidencia de la AMCPDF, por medio de vía electrónica.
Sesionar por lo menos una vez al mes para tratar asuntos relacionados con la materia de la comisión y dar seguimiento a los temas pendientes.
Cámaras a las que pertenece

Cámara nacional de comercio, servicios y turismo de la ciudad de México (CANACO CDMX).
Desde 2011

Consejero, comisionada ante la CNBV en materia de PLD asesor de pymes en temas de integridad empresarial, políticas anticorrupción y antisoborno, elaboración de manuales de cumplimiento normativo
Capacitador de pymes en gobierno corporativo, elaboración de códigos de ética y de conducta, canales de denuncia

EXPERIENCIA LABORAL

García Nieto Consultores SC (2010 - a la fecha)

Socio encargado del desarrollo de las áreas de auditoría e implementación de sistemas preventivos.

Auditoria de Cumplimiento en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita a sujetos obligados como centros cambiarios y SOFOMES, SOFIPOS.

Consultoría, participación en la implementación y desarrollo de trabajos especiales en diversas instituciones.

Consultoría Profesional Mexicana, S. C. ( 2005 – 2009 ).

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