[{"categoria":[{"id":6480798072,"isPublished":true,"name":"Contribuciones","type":"foreignid"},{"id":6483160719,"isPublished":true,"name":"Contabilidad","type":"foreignid"},{"id":6483160973,"isPublished":true,"name":"Finanzas","type":"foreignid"}],"hs_access_rule_ids":[],"hs_access_rule_type":null,"hs_child_table_id":0,"hs_created_at":1599162689015,"hs_deleted_at":0,"hs_id":34466713290,"hs_initial_published_at":1730350680707,"hs_internal_updated_at":0,"hs_is_edited":false,"hs_name":"Curso: Principales Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero del Sector Financiero (Incluye Intermediarios Financieros no Bancarios)","hs_path":"principales-obligaciones-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-dinero-del-sector-financiero-incluye-intermediarios-financieros-no-bancarios","hs_published_at":1733424404891,"hs_updated_at":0,"hs_updated_by_user_id":44569268,"incluye":"
\n- Material digital (PDF)
\n- Diploma del evento
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\n
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","informacion":"
Objetivo
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El participante tendrá de una manera clara y asequible las principales obligaciones que deben cumplir las instituciones financieras que integran el sistema financiero mexicano, para cumplir con su obligación de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Dirigido
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Personal integrante de cualquier institución financiera, trascendiendo a miembros del Consejo de Administración, integrantes del Comité de Comunicación y Control, Oficiales de Cumplimiento y personal responsable de cumplir con toda la normatividad que emana de la CNBV.
","nombre":"Principales Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero del Sector Financiero (Incluye Intermediarios Financieros no Bancarios)","temario":"
1. Introducción\n
\n- Integración del sistema financiero
\n- Intermediarios financieros no bancarios\n
\n- SOFOM
\n- SOFIPO
\n- SOCAPS
\n- UNIONES DE CRÉDITO
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\n \n
\n
\n
2. Principales obligaciones por cumplir con la CNBV\n
\n- Dictamen técnico
\n- Manual de cumplimiento
\n- Manual de políticas y procedimientos para identificar al cliente o usuario
\n- Enfoque basado en riesgo
\n- Constancia de beneficiario controlador
\n- Operaciones por reportar\n
\n- Preocupantes
\n- Relevantes
\n- Inusuales
\n- Reporte dentro de las 24 horas
\n
\n \n- Aplicativo informático SITI
\n
\n
3. Principales obligaciones por cumplir con la CONDUSEF\n
\n- Registros\n
\n- SIPRES
\n- RECA
\n- RECO
\n- REUNE
\n
\n \n- Transparencia financiera\n
\n- Contratos por cada producto
\n- Carátula de crédito
\n- Estados de cuenta
\n- Tabla de amortización
\n- Página web y,
\n- Publicidad.
\n
\n \n- Atención de usuarios
\n- Integración de la UNE (unidad especializada)
\n- Información
\n
\n
\n
4. Obligaciones por cumplir de una SOFOM, desde su constitución hasta su operación\n
\n- Autorización del contrato social por parte de CONDUSEF
\n- Ejemplo de SIPRESS
\n- Ejemplo de RECA
\n- Ejemplo de RECO
\n- Ejemplo de un contrato
\n- Plazos para presentar la información a través del SITI
\n- Certificación SAC
\n
\n
\n
5. Consideraciones finales\n
\n- Recomendaciones y sugerencias
\n
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