Especialidad en Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Diplomado en Delincuencia Organizada, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Plantel Ciudad de México.
Licenciatura en Derecho, por la Universidad Privada de Irapuato. Irapuato, Gto.
Actualización Académica:
Diplomados en Prevención De Lavado De Dinero. 2016-2019 Metodología de Evaluación de Riesgos del EBR. (CNBV). 2017-2018 Instituto de Especialización para Ejecutivos. - Ciudad de México.
Diplomado para la Certificación CNBV en PLD-FT 2016 Universidad Autónoma de México. – Ciudad de México.
Cursos de Capacitación en PLD-FT 2010-2014 Talleres de Especialización en la materia PLD-FT 2010-2017 Guerrero Belmonte y Asociados.
Curso para la elaboración de la MER del EBR. Despacho Redes de investigación para el desarrollo 2017.
Cursos de Capacitación continua en PLD-FT 2010-2020.
AECGR “Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos”.
Experiencia Profesional:
Capacitador Externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2010- Actual.
Auditor Externo Certificado por la CNBV 2016-Actual.
MVN Compliance en PLD-FT 2009- Actual.
Oficial de Cumplimiento de Centro Cambiario Multicambios Cocula S.A. de C.V. 2020- Actual.
