Mtra. María del Carmen Medina Maya

  • Licenciada en contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México.
  • Estudio la maestría en Administración Pública en el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.
  • Cuenta con un Diplomado en Derecho Corporativo, por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico.
  • Especialidad en Identificación y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
  • Curso un Diplomado con opción a certificación en Estrategias PACI con Especialización en entorno empresarial en el INACIEP.
  • Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
  • Actualmente comisionada de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las mesas de trabajo en temas de prevención de lavado de dinero de centros cambiarios.
  • Presidente de la Comisión Anticorrupción y de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCPDF).
  • Integrante de la representación de la AMCPDF en el grupo de Investigación, Análisis y Opinión (GIAO) de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
  • Miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCPDF).
  • Socio fundador de la comisión para la prevención del lavado de dinero en el Colegio de Contadores Públicos de México en el bienio 2014-2016.
  • Representante de la presidencia de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Cd. de México ante los grupos especializados en el 2017.
  • Directora del Grupo Especializado de Centros Cambiarios en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Cd. de México de 2011 a 2017.
  • Integrante de la representación de centros cambiarios en las mesas bimestrales de trabajo, que se realizan en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general por parte de estos sujetos obligados en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
  • Publicación de varios artículos en revistas especializadas de contaduría publica y veritas para el Colegio de Contadores Públicos de México.
  • Invitada a dar conferencias y cursos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de anticorrupción en diversas Instituciones Educativas y Asociaciones de Profesionistas.
  • Ha participado en la organización de diversos foros y seminarios sobre el sistema nacional anticorrupción, tópicos legales para la actualización del contador público en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del DF.
  • Expositora en el taller de preparación para el examen de certificación CNBV en el Colegio de Contadores Públicos de México.
  • Encargada de la organización del Seminario anual sobre prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra el financiamiento al terrorismo, en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX desde 2015.
  • Miembro de la red por la rendición de cuentas.
  • Actualmente es socio de la firma García Nieto Consultores, S.C., en la que está a cargo del desarrollo de las áreas de auditoría de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita; de la implementación de sistemas preventivos en sujetos obligados como SOFOMES y centros cambiarios, así como del área de capacitación para el examen de certificación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la CNBV.
22 de oct, 2020 15:00 PM Ver detalles