Expositor: Mtra. María del Carmen Medina Maya

Mtra. María del Carmen Medina Maya

Licenciada en contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Estudio la maestría en Administración Pública en el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública.
Cuenta con un Diplomado en Derecho Corporativo, por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico.
Especialidad en Identificación y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).
Curso un Diplomado con opción a certificación en Estrategias PACI con Especialización en entorno empresarial en el INACIEP.
Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo que otorga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Actualmente comisionada de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las mesas de trabajo en temas de prevención de lavado de dinero de centros cambiarios.
Presidente de la Comisión Anticorrupción y de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCPDF).
Integrante de la representación de la AMCPDF en el grupo de Investigación, Análisis y Opinión (GIAO) de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
Miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCPDF).
Socio fundador de la comisión para la prevención del lavado de dinero en el Colegio de Contadores Públicos de México en el bienio 2014-2016.
Representante de la presidencia de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Cd. de México ante los grupos especializados en el 2017.
Directora del Grupo Especializado de Centros Cambiarios en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Cd. de México de 2011 a 2017.
Integrante de la representación de centros cambiarios en las mesas bimestrales de trabajo, que se realizan en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general por parte de estos sujetos obligados en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Publicación de varios artículos en revistas especializadas de contaduría publica y veritas para el Colegio de Contadores Públicos de México.
Invitada a dar conferencias y cursos en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de anticorrupción en diversas Instituciones Educativas y Asociaciones de Profesionistas.
Ha participado en la organización de diversos foros y seminarios sobre el sistema nacional anticorrupción, tópicos legales para la actualización del contador público en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del DF.
Expositora en el taller de preparación para el examen de certificación CNBV en el Colegio de Contadores Públicos de México.
Encargada de la organización del Seminario anual sobre prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra el financiamiento al terrorismo, en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX desde 2015.
Miembro de la red por la rendición de cuentas.
Actualmente es socio de la firma García Nieto Consultores, S.C., en la que está a cargo del desarrollo de las áreas de auditoría de cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita; de la implementación de sistemas preventivos en sujetos obligados como SOFOMES y centros cambiarios, así como del área de capacitación para el examen de certificación en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la CNBV.

Principales Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero del Sector Financiero (Incluye Intermediarios Financieros no Bancarios)

Ver detalles

En Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)

Ver detalles

Conocimientos Básicos de PLD/FT

Ver detalles

Mtra. María del Carmen Medina Maya

Cursos impartidos