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Contratar COFIDEnet15 de oct, 2020 15:00 PM
05 de nov, 2020 20:00 PM
Material digital (PDF)
Diploma del evento
NDPC: 20 ptos
Objetivo
En primera instancia diferenciar las disposiciones aplicables al sector financiero de las actividades vulnerables de diversos sectores económicos no financieros, así como preparar a las personas involucradas en materia, principalmente al oficial o responsable de cumplimiento, así como al comité de comunicación y control en materia de PLD/FT.
Duración
20 horas
Duración
5 horas
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5 horas
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5 horas
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5 horas
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Al finalizar el módulo, el participante conocerá los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.
Dirigido
Empresarios, propietarios, miembros del consejo de administración, directores generales, contralores, contadores de las empresas e independientes, auditores, contribuyentes, y en general a todas aquellas personas interesadas en el tema.
15 de oct, 2020 15:00 PM
15 de oct, 2020 20:00 PM
Duración
5 horas
5. Consideraciones finales
Objetivo
El participante tendrá de una manera clara y asequible las principales obligaciones que deben cumplir las instituciones financieras que integran el sistema financiero mexicano, para cumplir con su obligación de prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dirigido
Personal integrante de cualquier institución financiera, trascendiendo a miembros del Consejo de Administración, integrantes del Comité de Comunicación y Control, Oficiales de Cumplimiento y personal responsable de cumplir con toda la normatividad que emana de la CNBV.
22 de oct, 2020 15:00 PM
22 de oct, 2020 20:00 PM
Duración
5 horas
2. Principales obligaciones por cumplir con la CNBV
4. Obligaciones por cumplir de una SOFOM, desde su constitución hasta su operación
5. Consideraciones finales
Objetivo
El participante al término del evento tendrá una idea clara y precisa sobre las operaciones catalogadas por la autoridad como "Lavado de Dinero" y como dar debido cumplimiento con las obligación de informar o declarar, según sea el caso, la operación que por Ley es catalogada como vulnerable.
Dirigido
Principalmente a empresarios que pueden estar en esta situación, Contadores públicos que prestan su servicio a empresas involucradas con dichas operaciones, asesores fiscales y cualquier otra persona que este interesado en el tema.
30 de oct, 2020 15:00 PM
30 de oct, 2020 20:00 PM
Duración
5 horas
Objetivo
Que el participante tenga un panorama amplio y asequible que le permita conocer la normatividad internacional, que es necesaria para obtener la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Inclusive conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV.
Dirigido
Miembros del Consejo de Administración, Profesionistas que pretendan certificarse en materia y fungir como auditor externo u oficial de cumplimiento, contadores, abogados, economistas y cualquier otra persona interesada en materia.
05 de nov, 2020 15:00 PM
05 de nov, 2020 20:00 PM
Duración
5 horas
3. Funciones y responsabilidades del comité de comunicación y control
5. Certificación para auditores y oficiales de cumplimiento en materia de PLD
Av. Río Churubusco 594 Int. 203, Col. Del Carmen Coyoacán, 04100 CDMX.
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