SOFOM Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Objetivo

Conocerás de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia de PLD-FT, cuyo fin es prevenir el riesgo de exponer a la entidad en la celebración de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al contar con un SIPLD-FT (Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).

Dirigido

• Socios accionistas
• Funcionarios
• Auditores
• Supervisores
• Ejecutivos
• Personal operativo
• Todo aquel que deba conocer los efectos legales, regulatorios financieros y fiscales de una SOFOM.

• Conocerás la importancia de llevar a cabo la labor de prevención mediante la prestación de los productos o servicios de la SOFOM y participar en la mitigación del riesgo que representa el LD-FT.
• Lograrás comprender la importancia de practicar la cultura de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ante riesgos legales en materia penal.
• Conocerás en un formato amigable las obligaciones que coadyuvan a prevenir los delitos de LD-FT.
• Aprenderás herramientas y técnicas para identificar conductas de riesgo potencialmente relacionadas con los delitos de LD-FT.
• Entenderás la importancia de la terminología en materia de los delitos de PLD-FT.

Problemática para resolver al tomar el Curso

El delito de lavado de dinero es uno de los más crecientes a nivel mundial, junto con los delitos contra la salud, la explotación de personas y la corrupción. Estos delitos generan ganancias ilícitas significativas, las cuales se intenta legitimar mediante mecanismos cada vez más creativos. Por lo tanto, el reto de los sujetos obligados debe fortalecerse con capacitación más especializada a nivel profesional en materia de PLD-FT.

Una vez revisados los temas en este curso, podrás:

• Contar con mayores atributos y conocimientos en la detección de patrones y elementos de riesgo en operaciones que posiblemente provengan de recursos de procedencia ilícita o estén destinadas a financiar actos criminales.
• Al capacitarte en la materia, colaborarás activamente en la prevención de este tipo de delitos y evitarás que la entidad pueda ser utilizada para la realización de operaciones con recursos de origen ilícito o financiamiento de actividades relacionadas con el terrorismo, mitigando el riesgo con acciones efectivas basadas en una capacitación adaptada a los riesgos específicos del sector.