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En Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
- Curso Individual $1015
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
Conocer de manera clara y asequible las principales obligaciones a cumplir en materia; para efectos de desvirtuar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la institución, cuando quiera ser usada como un medio o canal para el blanqueo de capitales.
Dirigido
Inversionistas, empresarios, financieros, contadores, administradores, abogados y en general a todo aquel que requiera de conocer los efectos jurídico, financiero y fiscal de una SOFOM.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
Mtra. María del Carmen Medina Maya
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Antecedente
- Definición de conceptos básicos
- Operaciones Preocupantes
- Operaciones relevantes
- Operaciones inusuales
Normatividad Internacional Por Considerar
- Comisión de Basilea
- Grupo EGMONT
- Grupo GOLFSBERG (Bancos globales)
- Convención de Viena
- Grupo de acción financiera (GAFI)
- Consejo de Seguridad de la ONU
- Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA)
Entidad No Financiera Y Actividad Vulnerables
- Sectores y operaciones reconocidas en la Ley Antilavado
- Umbrales para cada actividad
- Restricción en el manejo de efectivos o su equivalente
- Multas
Principales Obligaciones En Materia De Pld/Ft
- Manual de Cumplimiento
- Comité de Comunicación y Control
- Oficial de Cumplimiento
- Capacitación de todo personal involucrado con la operación
- Manual de Políticas y Procedimientos para Identificar y Conocer al Cliente o Usuario
- Uso de plataformas externas de información
- Cuidar la lista negra publicada por la UIF
Consideraciones Finales
- Defraudación fiscal
- Defraudación fiscal equiparada a delincuencia organizada
- Definiciones de delitos en el Código Penal Federal
- Multas en materia.