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• 5 horas totalmente en vivo
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• Video onDemand (Posterior al evento)
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• Preguntas y solución de dudas en vivo
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• Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
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• Diploma digital del evento
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• Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
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","informacion":"

Objetivo particular

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Obtener de manera clara y asequible las políticas y procedimientos de control interno que permita a la entidad dar debido cumplimiento con dicha obligación prevista en el Código Fiscal de la Federación y la LFPIORPI.

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Dirigido a

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• \n

  Socios, accionistas, inversionistas, propietarios de empresas que puedan ubicarse en una actividad vulnerable en estricto apego a la Ley de la materia

  \n
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• \n

  Abogados, contadores, administradores de empresa, economista y para cualquier licenciatura ad hoc a la materia de PLD/FT

  \n
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• \n

  Asesores legales, corporativos, ficales involucrados en la materia

  \n
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• \n

  Contadores generales, licenciados en administración y auxiliares para el debido cumplimiento en materia de PLD/FT

  \n
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• \n

  Todas las personas interesadas en el tema e incrementar su acervo cultural en la materia

  \n
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Beneficios de acceso a la primera jornada de actualización

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• \n

  Conocer la estructura mínima necesaria para la elaboración del manual de políticas y procedimientos de control interno para identificar la beneficiario controlador en materia fiscal y de PLD/FT

  \n
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• \n

  Identificar de manera fidedigna al beneficiario controlador en ambas materias

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• \n

  Tendrás formatos como guía para dar debido cumplimiento con dicha obligación

  \n
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• \n

  Obtener material actualizado con la última reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo LFPIORPI y su Reglamento

  \n
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• \n

  Aplicar todo lo conducente en las Reglas de Carácter General vigentes

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Problemática por resolver

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Derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 a la LFPIORPI y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026 al Reglamento de la Ley en materia, la tercera jornada de actualización busca mitigar lo siguiente:

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• \n

  Incumplimiento en materia del manual de cumplimiento en PLD/FT

  \n
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• \n

  Mitigar las multas; principalmente la prevista en Código Fiscal de la Federación que resulta onerosa para cualquier contribuyente

  \n
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• \n

  Evitar situación adversa con la nueva obligación que emana de la LFPIORPI para identificar y conocer al beneficiario controlador en materia de PLD/FT

  \n
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• \n

  Evitar cualquier contingencia al presentar a través de plataforma tecnológica quien resulta ser el beneficiario controlador en materia de PLD/FT

  \n
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• \n

  Mitigar riesgos en la operación de la empresa por el cumplimiento de identificar al beneficiario controlador.

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","nombre":"Tercera Jornada: Beneficiario Controlador en Materia Fiscal y de PLD","temario":"

INTRODUCCIÓN

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• \n

  Mismo nombre, diferente alcance

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BENEFICIARIO CONTROLADOR EN MATERIA FISCAL

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• \n

  Definición en el Código Fiscal de la Federación

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• \n

  Prelación para su identificación

  \n
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• \n

  Manual de políticas y procedimientos internos para su identificación

  \n
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• \n

  Expediente del beneficiario controlador

  \n
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• \n

  Declaración del beneficiario controlador

  \n
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• \n

  Guarda y custodia en contabilidad

  \n
\n

\n

BENEFICIARIO CONTROLADOR EN MATERIA DE PLD

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• \n

  Definición en la LFPIORPI

  \n
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• \n

  Definición de propietario real y beneficiario final

  \n
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• \n

  Alcance y repercusiones

  \n
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• \n

  Propuesta de expediente del beneficiario controlador

  \n
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• \n

  Reglas de carácter general a cumplir

  \n
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• \n

  Presentación del aviso en el portal de economía

  \n
\n

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CONSIDERACIONES FINALES

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\n
• \n

  Recomendaciones y sugerencias

  \n
\n

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