Seminario Integral para Notarías

Detalles módulo

Objetivo:

Obtendrás los conocimientos que te permitirán prestar un servicio en una notaría, pues tendrás de manera clara y entendible los procedimientos administrativos y operativos que toda notaría debe cuidar para el debido cumplimiento en materia fiscal, de prevención de lavado de dinero y así evitar cualquier contingencia legal.

Dirigido a:

• Notarios
• Funcionarios de notarios
• Licenciados en derecho
• Estudiantes de derecho
• Contadores de notarías
• Auxiliares contables de notarías
• Asesores fiscales y corporativos
• Profesionistas interesados en la materia

Beneficios que brinda el seminario

• Generar conocimientos y competencias en relación con las funciones desempeñadas en una notaría.
• Ampliar el acervo de conocimientos y prácticas para facilitar el desenvolvimiento de todos los colaboradores de una notaría y, al mismo tiempo, garantizar una mayor profesionalización de los mismos.
• Adquirir conocimientos en el ámbito fiscal, contribuciones a la seguridad social y prevención del lavado de dinero.
• Sistematizar las actividades cotidianas en una notaría.
• Obtenga sugerencias para adquirir el software necesario para la administración y operación eficiente de la notaría.
  
  

Problemática por resolver

Sin duda alguna, la administración y operación de una notaría esté ligada al profesionalismo, ética y diligencia profesional de su titular; sin embargo, el poder transmitir principio, valores y conocimientos a sus colaboradores tendrá como objetivo, lo siguiente:

• Evitar malas prácticas administrativas.
• Moderar la actividad de la notaría para que no sea utilizada como canal de blanqueo de capitales.
• Disminuir errores al momento de emitir CFDI.
• Mitigar cualquier error en la declaración informativa del DECLARANOT.

REQUISITOS PARA EL CURSO:

• Navegar en la página web del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, A.C.
• Leer el artículo 29 y 29-A del Código fiscal de la federación.
  

Detalles módulo

Objetivo:

Conocerás todo lo que conlleva la obligación en la determinación y pago de contribuciones fiscales federales en una notaría bajo el entorno del ISR, IVA, IMSS E INFONAVIT, desarrollando las habilidades que le permitan a los colaboradores responsables en materia, dar cabal cumplimiento a las mismas.

Dirigido a:

• Contadores de notarías
• Auxiliares contables de notarías
• Contadores externos que brindan su servicio a la notaría
• Notarios
• Funcionarios de notarios
• Licenciados en derecho
• Estudiantes de derecho
• Asesores fiscales y corporativos
• Profesionistas interesados en la materia

Beneficios que brinda el seminario

• Generar conocimientos y competencias en torno a las funciones realizadas en una notaría con el fin de cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales.
• Incrementar el acervo de conocimientos y la práctica para facilitar el desempeño de todos los colaboradores de una notaría y, al mismo tiempo, asegurar una mayor profesionalización de estos.
• Adentrarse en el ámbito fiscal y las contribuciones de seguridad social para garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones aplicables a la notaría.
• Identificar el régimen de tributación aplicable a la notaría. Determinar de manera precisa los salarios base de cotización ante el IMSS para efectuar el pago puntual de las cuotas.

Problemática por resolver

El adecuado cumplimiento de las diversas obligaciones fiscales aplicables a una notaría implica un estudio integral en la materia para prevenir contingencias fiscales y abordar las problemáticas principales en este ámbito.

Una vez revisados los temas en este curso, podrás:

• Mitigar cualquier discrepancia en materia fiscal.
• Evitar que el IMSS determine diferencias y aplique multas debido a un cálculo incorrecto del salario base de cotización.
• Prevenir requerimientos por parte del SAT relacionados con diferencias de ingresos, deducciones o el pago de impuestos ISR e IVA.
• Asumir responsabilidad solidaria por los créditos de INFONAVIT que el patrón está obligado a retener y enterar.
• Prevenir facultades de revisión basadas en la información presentada en las declaraciones.

REQUISITOS PARA EL CURSO:

• Lectura del artículo 82, 84 y 85 de la Ley Federal del Trabajo
• Leer el artículo 17, 18, 27 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
• Leer el Artículo 12, 15 y 27 de la Ley del Seguros Social
• Lectura del artículo 8, 14 y 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Detalles módulo

Objetivo:

Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que se realizan en la notaría en materia de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones que se tienen por las actividades vulnerables que lleguen a realizar y así evitar cualquier contingencia legal.

Dirigido a:

• Notarios
• Funcionarios de notarías
• Licenciados en derecho
• Estudiantes de derecho
• Responsable de cumplimiento en materia de PLD
• Contadores de notarías
• Auxiliares contables de notarías
• Contadores externos que brindan su servicio a la notaría
• Asesores fiscales y corporativos
• Profesionistas interesados en la materia

Beneficios que brinda el curso

• Generar conocimientos y competencias en torno a las funciones que se realizan en una notaría en materia de contribuciones locales y en la realización de actividades vulnerables permitirá obtener los elementos mínimos necesarios para cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
• Además, Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que debe cumplir la notaría en el ámbito de la prevención de lavado de dinero.
• Adquirirás los conocimientos necesarios para elaborar o revisar los manuales de cumplimiento en materia de PLD.

Problemática por resolver

La actividad económica de la notaría ha sido objeto de atención por parte de diversas autoridades fiscales y ha sido fuertemente criticada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero. Por lo tanto, entre las principales problemáticas a abordar en el curso se encuentran las siguientes:

• Minimizar el riesgo en materia de prevención de lavado de dinero.
• Evitar multas derivadas de la identificación de usuarios/clientes.
• Saber identificar al beneficiario controlador.
• Mitigar cualquier operación que involucre el manejo de dinero en efectivo.

REQUISITOS PARA EL CURSO:

• Lectura del artículo 17 fracción XII , 20 y 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
• Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita