Contador Público, por el Instituto Politécnico Nacional, IPN.
Socio Fundador y Director General en Ethic Compliance Monitoring, S.C.
Auditor Externo Independiente y Consultor especializado en Cumplimiento Regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ("PLD/FT"), certificado en México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y certificado internacionalmente por ACAMS, miembro de la Comisión Anticorrupción y PLD/FT de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal.
Durante su trayectoria profesional:
Ha Desarrollado e implementado Metodologías de Evaluación de Riesgos de la Entidad y Modelos de Evaluación de Riesgo de Clientes (SOFOMES y Bancos).
Realizado auditorías a Bancos extranjeros ubicados en Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Perú. o Realizado auditorías externas independientes para evaluar la eficacia de los criterios, políticas y procedimientos implementados en Entidades Mexicanas como Bancos, Casas de Cambio, Transmisores de Dinero, SOFIPOS, SOFOMES y Uniones de Crédito y Aseguradoras.
Realizado Auditorías Externas Independientes a empresas con Actividades Vulnerables que se dedican a la compraventa de metales preciosos, operaciones de mutuo con garantía y recepción de donativos.
Ha impartido cursos de preparación para obtener la Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT.
Cursos impartidos
Auditoría, Supervisión y Enfoque Basado en Riesgos en PLD/FT
