C.P. Enrique Castillo Morales

  • Contador Público, por el Instituto Politécnico Nacional, IPN.
  • Socio Fundador y Director General en Ethic Compliance Monitoring, S.C.
  • Auditor Externo Independiente y Consultor especializado en Cumplimiento Regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ("PLD/FT"), certificado en México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y certificado internacionalmente por ACAMS, miembro de la Comisión Anticorrupción y PLD/FT de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal.
  • Durante su trayectoria profesional:
    • Ha Desarrollado e implementado Metodologías de Evaluación de Riesgos de la Entidad y Modelos de Evaluación de Riesgo de Clientes (SOFOMES y Bancos).
    • Realizado auditorías a Bancos extranjeros ubicados en Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Perú. o Realizado auditorías externas independientes para evaluar la eficacia de los criterios, políticas y procedimientos implementados en Entidades Mexicanas como Bancos, Casas de Cambio, Transmisores de Dinero, SOFIPOS, SOFOMES y Uniones de Crédito y Aseguradoras.
    • Realizado Auditorías Externas Independientes a empresas con Actividades Vulnerables que se dedican a la compraventa de metales preciosos, operaciones de mutuo con garantía y recepción de donativos.
    • Ha impartido cursos de preparación para obtener la Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT.
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