Detalles generales

Objetivo

Conocer la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.

Dirigido

Contadores, administradores, empresarios, auditores y consultores.

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  • En Vivo
  • Sin título-5

    Duración

    15 hrs

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Duración

5 hrs

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Brunch

10:30 a 10:50 hrs

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Duración

5 hrs

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Brunch

10:30 a 10:50 hrs

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Duración

5 hrs

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Brunch

10:30 a 10:50 hrs

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Módulo 1 - Marco Jurídico Sobre Prevención de Lavado de Dinero (Ley, Reglamento y Reglas de Carácter General)

Detalles módulo

Objetivo

Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

Dirigido

Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.

  1. Después de cinco años, ¿sabe si la actividad económica que desempeña debe estar en este marco jurídico?
  2. Conozca de manera clara y asequible las disposiciones de la Ley, Reglamento y Reglas de carácter general.
  3. De suma trascendencia cuidar los umbrales para saber a qué está obligada la empresa.
  4. Durante el evento analizaremos la normatividad interna que ha publicado la UIF al día del curso.
  5. Evite cualquier contingencia administrativa, fiscal o penal.
  • Sin título-6 Empieza

    30 de ene, 2020 08:30 AM

  • icon-sal Termina

    30 de ene, 2020 13:30 PM

  • Sin título-5 Duración

    Duración

    5 hrs

  • descanso Receso

    Brunch

    10:30 a 10:50 hrs

¿Quién imparte el módulo?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

Ver más

Temario del módulo

1.    Introducción

  • Cronograma
  • Estructura de la Ley
  • UEAF (PGR) UIF (SHCP)

2.    Definición de conceptos

  • Defraudación fiscal
  • Discrepancia fiscal
  • Actividades vulnerables
  • Beneficiario controlador
  • Entidades colegiadas

3.    Actividades vulnerables

  • En operaciones habituales
  • Por fedatarios públicos
  • Por agentes aduanales
  • Por prestadores de servicios independientes (Outsourcing)
  • En el uso de efectivo y metales preciosos
  • Prohibición o restricción al recibir dinero en efectivo

4.    Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales

  • Atribuciones del SAT
  • Atribuciones de la UIF
  • Operaciones acumuladas en seis meses
  • Precisión de quien realiza actos vulnerables
  • Reconocimiento a operaciones mixtas (efectivo y otro medio de pago)
  • Plazos y formas para presentar los avisos
  • Avisos por conducto de entidades colegiadas
  • Manuales obligatorios

5.    Repercusión fiscal

  • Quiénes cometen el delito de defraudación fiscal
  • Facultades de comprobación
    • Cronograma en discrepancia fiscal
  • Infracciones y multas
  • Medios de defensa

6.    Consideraciones finales

  • Consecuencias penales
    • Trinomio penal
    • Delito de lavado de dinero (Código Penal Federal)

Módulo 2 - Taller de Avisos Sobre Prevención de Lavado de Dinero

Detalles módulo

Objetivo

Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.

 

Dirigido

Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios.

  1. Comprender el origen de las disposiciones antilavado en México.
  2. Conocer ejemplos y controles antilavado para diversas operaciones.
  3. Vamos a realizar ejemplos sobre la identificación del cliente.
  4. Comprenderemos cómo están integrados los avisos y la parte que es más representativa por cada operación.
  5. Se hace un ejercicio de inscripción en el portal y otro de envío.
  6. Se indica la importancia de presentar un aviso de 24 horas y las formas de detectar alertas en las operaciones.
  7. Se conocen las opciones de consulta de acuses.
  8. Vamos identificando en cada fase de cumplimiento, los pormenores para generar el expediente de cada operación.
  • Sin título-6 Empieza

    06 de feb, 2020 08:30 AM

  • icon-sal Termina

    06 de feb, 2020 13:30 PM

  • Sin título-5 Duración

    Duración

    5 hrs

  • descanso Receso

    Brunch

    10:30 a 10:50 hrs

¿Quién imparte el módulo?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

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Temario del módulo

1.    Introducción

  • ¿Qué son las actividades vulnerables?
  • Importancia de contar con el certificado vigente de la e.Firma (Firma electrónica)
  • Alertas por medio informático

2.   Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables

  • Aviso de inscripción y, en su caso, baja
  • Ejemplo de cómo debe registrarse el contribuyente
  • Manejo de datos, información y documentos

3.    Presentación de Avisos en Medios Electrónicos

  • Avisos sin información, directamente desde el portal
  • Plantillas por utilizar, según sea el caso
  • Caso práctico (solo con un acto vulnerable)

4.    Obligaciones y seguimiento

  • Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte
  • Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información
  • Precauciones en los avisos con alertas
  • Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos
  • Esquema de cumplimiento de obligaciones y supervisión continua

5.    Consideraciones finales y recomendaciones

Módulo 3 - Certificaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero

Detalles módulo

Objetivo

Analizar las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV.

Dirigido

Contadores, administradores, abogados y empresarios.

  1. Identificación de las etapas y las penas aplicables al Lavado de Dinero, asimismo las penas aplicables al Financiamiento al terrorismo.
  2. ¿Cuál es la lista de obligaciones mínimas en materia de PLD/FT que tienen los sujetos obligados, así como la lista de las sanciones graves por infracciones a las obligaciones en materia de PLD/FT?
  3. Identificar los conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Sin título-6 Empieza

    13 de feb, 2020 08:30 AM

  • icon-sal Termina

    13 de feb, 2020 13:30 PM

  • Sin título-5 Duración

    Duración

    5 hrs

  • descanso Receso

    Brunch

    10:30 a 10:50 hrs

¿Quién imparte el módulo?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

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Temario del módulo

1. Antecedentes

  • Resultados y recomendaciones de diversos foros internacionales en materia de lavado de dinero (Basilea y Edmont)
  • México como integrante de la GAFI y el cumplimiento de las 40 recomendaciones de dicho organismo internacional
  • Implicaciones del FATCA, la OCDE y el acuerdo sobre asistencia mutua en el cobro e intercambio de información espontánea
  • Tipificación de delitos penales de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
  • Disposiciones legales sobre medición del riesgo (NOMS y otras disposiciones)
  • Dictamen técnico sobre PLD y FT de las entidades financieras
  • Regulaciones en materia de PLD y FT para SOFOMES
  • Puntos de revisión en la supervisión del cumplimiento de PLD y FT por parte de la CNBV

2. Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y profesionistas independientes

  • Disposiciones preliminares
  • Del trámite y obtención del certificado
  • Del proceso
  • Requisitos y documentación
  • Del procedimiento de evaluación
    • De la convocatoria para certificación
    • Sedes
    • Plazos
  • De la expedición del certificado
  • De la renovación de la certificación
  • De la certificación de personas morales
  • De la revocación de la certificación

3. Evaluación de conocimientos

  • Características de la evaluación
  • Ejemplo de reactivos
  • Recomendaciones para los participantes
  • Bibliografía de apoyo

4. Consideraciones finales

  • Consecuencias de la regulación de PLD y FT