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Contratar COFIDEnet30 de ene, 2020 08:30 AM
13 de feb, 2020 13:30 PM
Objetivo
Conocer la normatividad relativa al combate contra el lavado de dinero, podrá establecer los mecanismos que le permitan identificar y cumplir con sus obligaciones en esta materia, evitando así multas o delitos.
Dirigido
Contadores, administradores, empresarios, auditores y consultores.
Duración
15 hrs
Duración
5 hrs
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10:30 a 10:50 hrs
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5 hrs
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Conocer los alcances y consecuencia legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.
Dirigido
Auditores, fiscalistas, abogados y contadores.
30 de ene, 2020 08:30 AM
30 de ene, 2020 13:30 PM
Duración
5 hrs
Brunch
10:30 a 10:50 hrs
1. Introducción
2. Definición de conceptos
3. Actividades vulnerables
4. Disposiciones previstas en reglamento y reglas generales
5. Repercusión fiscal
6. Consideraciones finales
Objetivo
Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.
Dirigido
Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios.
06 de feb, 2020 08:30 AM
06 de feb, 2020 13:30 PM
Duración
5 hrs
Brunch
10:30 a 10:50 hrs
1. Introducción
2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
3. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos
4. Obligaciones y seguimiento
5. Consideraciones finales y recomendaciones
Objetivo
Analizar las disposiciones generales para la certificación de auditores externos, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Conocer los lineamientos generales para la presentación del examen de certificación ante la CNBV.
Dirigido
Contadores, administradores, abogados y empresarios.
13 de feb, 2020 08:30 AM
13 de feb, 2020 13:30 PM
Duración
5 hrs
Brunch
10:30 a 10:50 hrs
1. Antecedentes
2. Certificación de oficiales de cumplimiento, auditores y profesionistas independientes
3. Evaluación de conocimientos
4. Consideraciones finales
Av. Río Churubusco 594 Int. 203, Col. Del Carmen Coyoacán, 04100 CDMX.
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