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    Detalles generales

    Objetivo General

    Que los participantes en las diferentes jornadas de actualización obtengan los conocimientos mínimos necesarios para dar debido cumplimiento a la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en lo sucesivo PLD/FT, obteniendo herramientas prácticas para su implementación y mitigar cualquier contingencia legal futura.

    Dirigido a

    • Socios, accionistas, inversionistas, propietarios de empresas que puedan ubicarse en una actividad vulnerable en estricto apego a la Ley de la materia

    • Abogados, contadores, administradores de empresa, economista y para cualquier licenciatura ad hoc a la materia de PLD/FT

    • Asesores legales, corporativos, ficales involucrados en la materia

    • Contadores generales, licenciados en administración y auxiliares para el debido cumplimiento en materia de PLD/FT

    • Todas las personas interesadas en el tema e incrementar su acervo cultural en la materia

    Beneficios 

    • Tener todo un mapa conceptual en materia de PLD/FT

    • Obtener materiales actualizados con las últimas reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo LFPIORPI.
    • Aplicar todo lo conducente en las Reglas de Carácter General vigentes
    • Obtener todo lo mínimo necesario para elaborar el Manual de Cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero
    • Conocer la diferencia que existe entre el beneficiario controlador en materia fiscal y de PLD/FT
    • Tener el conocimiento para elaborar una Guía con enfoque basado en riesgo (EBR)

    Problemática por resolver

    Derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 a la LFPIORPI y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026 al Reglamento de la Ley en materia, las jornadas de actualización buscan mitigar lo siguiente:

    • Incumplimiento en materia de inscripción en el portal de PLD/FT

    • Mitigar las multas, que son onerosas en materia

    • Cumplir con documento clave que en la práctica profesional se identifica con un anglicismo KYC (Know Your Customer) que es el proceso de conocer y verificar la identidad de los clientes.

    • Presentación correcta de los avisos que procedan, con o sin información.

    • Identificar operaciones que ponen en riesgo a cualquier empresa, trascendiendo las personas políticamente expuestas y el manejo de efectivo en algunas operaciones

    Expandir contenido
    • En Vivo
    • Sin título-5

      Duración

      14 Horas

    Módulo 1 - Primera Jornada: Generalidades en Materia de PLD/FT

    Detalles módulo

    Objetivo particular

    Al termino de la sesión el participante tendrá todo un marco conceptual que deberá cumplir en materia de PLD/FT y preparar lo mínimo necesario para mitigar cualquier contingencia en materia legal

    Dirigido a

    • Socios, accionistas, inversionistas, propietarios de empresas que puedan ubicarse en una actividad vulnerable en estricto apego a la Ley de la materia

    • Abogados, contadores, administradores de empresa, economista y para cualquier licenciatura ad hoc a la materia de PLD/FT

    • Asesores legales, corporativos, ficales involucrados en la materia

    • Contadores generales, licenciados en administración y auxiliares para el debido cumplimiento en materia de PLD/FT

    • Todas las personas interesadas en el tema e incrementar su acervo cultural en la materia

    Beneficios de acceso a la primera jornada de actualización

    • Tener todo un mapa conceptual en materia de PLD/FT

    • Saber diferenciar las actividades vulnerables de las operaciones preocupantes, inusuales y relevantes

    • Obtener material actualizado con la última reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo LFPIORPI y su Reglamento

    • Aplicar todo lo conducente en las Reglas de Carácter General vigentes

    • Dar debido cumplimiento con las principales obligaciones en materia

    Problemática por resolver

    Derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 a la LFPIORPI y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026 al Reglamento de la Ley en materia, la primera jornada de actualización busca mitigar lo siguiente:

    • Incumplimiento en materia de inscripción en el portal de PLD/FT

    •  

      Mitigar las multas, que son onerosas en materia

    •  

      Presentación correcta de los avisos que procedan, con o sin información.

    • Identificar operaciones que ponen en riesgo a cualquier empresa, trascendiendo las personas políticamente expuestas y el manejo de efectivo en algunas operaciones

    • Sin título-6 Empieza

      06 de oct, 2026 15:00 p. m.

    • icon-sal Termina

      06 de oct, 2026 19:00 p. m.

    • Sin título-5 Duración

      Duración:

      4 horas

    ¿Quién imparte el módulo?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario del módulo

    INTRODUCCIÓN

    • Generalidades en materia de PLD/FT

    • Definiciones básicas

    •  

      Principales diferencias con el sector financiero

     

    ACTIVIDADES VULNERABLES DEL SECTOR NO FINANCIERAS

    • Cuadro sinóptico de actividades vulnerables y umbrales aplicables

    • Principales criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

    • Operaciones con limite de manejo de efectivo o su equivalente

    PRINCIPALES OBLIGACIONES

    • Inscripción en el portal de PLD

    • Presentación de avisos
    • Documentos mínimos necesarios
      • Manual de cumplimiento
      • Guía con enfoque basado en riesgo (KYC)
      • Identificación del beneficiario controlador
      • Código de ética e integridad
    • Protocolo anticorrupción

    CONSIDERACIONES FINALES

    • Multas a mitigar

    Módulo 2 - Segunda Jornada: Manual de Cumplimiento de PLD/FT y Guia EBR

    Detalles módulo

    Objetivo particular

    Obtener de manera clara y asequible el procedimiento de elaboración e implementación del manual de cumplimiento en materia de PLD/FT, trascendiendo la obligación de elaboración de la guía con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) que coadyuve a la identificación y conocimiento del cliente; así como, la integración del expediente de éste.

    Dirigido a

    • Socios, accionistas, inversionistas, propietarios de empresas que puedan ubicarse en una actividad vulnerable en estricto apego a la Ley de la materia.

    • Abogados, contadores, administradores de empresa, economista y para cualquier licenciatura ad hoc a la materia de PLD/FT

    • Asesores legales, corporativos, ficales involucrados en la materia

    • Contadores generales, licenciados en administración y auxiliares para el debido cumplimiento en materia de PLD/FT

    • Todas las personas interesadas en el tema e incrementar su acervo cultural en la materia

    Beneficios de acceso a la primera jornada de actualización

    • Conocer la estructura mínima necesaria para la elaboración del manual de cumplimiento, en estricto apego a la normatividad aplicable

    • Tener la estructura mínima necesaria del documento denominado guía EBR

    • Obtener material actualizado con la última reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo LFPIORPI y su Reglamento

    • Aplicar todo lo conducente en las Reglas de Carácter General vigentes

    Problemática por resolver

    Derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 a la LFPIORPI y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026 al Reglamento de la Ley en materia, la segunda jornada de actualización busca mitigar lo siguiente:

    • Incumplimiento en materia del manual de cumplimiento en PLD/FT

    • Mitigar las multas, que son onerosas en materia

    • Evitar situación adversa con la nueva obligación que emana de la LFPIORPI para identificar y conocer al cliente

    • Identificar operaciones que ponen en riesgo a cualquier empresa, trascendiendo las personas políticamente expuestas y el manejo de efectivo en algunas operaciones

    • Mitigar riesgos en la presentación de avisos por actos vulnerables

    • Sin título-6 Empieza

      13 de oct, 2026 15:00 p. m.

    • icon-sal Termina

      14 de oct, 2026 10:30 a. m.

    • Sin título-5 Duración

      Duración:

      5 horas

      13 octubre 2026 de 15:00 a 18:00 hrs
      14 octubre 2026 de 8:30 a 10:30 hrs

    ¿Quién imparte el módulo?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario del módulo

    INTRODUCCIÓN

      • Trascendencia del Manual
      • Referencia a recomendaciones de la GAFI

    ESTRUCTURAS BÁSICAS EN LA ORGANIZACIÓN

      • Consejo de Gerentes
      • Comité de Comunicación y Control
      • Encargada de cumplimiento
      • Estructuras corporativas

    GUÍA DE UN ENFOQUE BASADO EN RIESGO

      • En base a un modelo de control interno
      • Con referencia a la Guía de la CNBV

    PUNTOS CLAVES DEL MANUAL DE CUMPLIMIENTO

      • Actividades por considerar
      • Obligaciones por cada actividad
      • Áreas de responsabilidad
      • Políticas y procedimiento por implementar
      • Identificación de cliente usuario
      • Formatos internos
      • Implementación

    CONSIDERACIONES FINALES

      • Recomendaciones y sugerencias

    Módulo 3 - Tercera Jornada: Beneficiario Controlador en Materia Fiscal y de PLD

    Detalles módulo

    Objetivo particular

    Obtener de manera clara y asequible las políticas y procedimientos de control interno que permita a la entidad dar debido cumplimiento con dicha obligación prevista en el Código Fiscal de la Federación y la LFPIORPI.

    Dirigido a

    • Socios, accionistas, inversionistas, propietarios de empresas que puedan ubicarse en una actividad vulnerable en estricto apego a la Ley de la materia

    • Abogados, contadores, administradores de empresa, economista y para cualquier licenciatura ad hoc a la materia de PLD/FT

    • Asesores legales, corporativos, ficales involucrados en la materia

    • Contadores generales, licenciados en administración y auxiliares para el debido cumplimiento en materia de PLD/FT

    • Todas las personas interesadas en el tema e incrementar su acervo cultural en la materia

    Beneficios de acceso a la primera jornada de actualización

    • Conocer la estructura mínima necesaria para la elaboración del manual de políticas y procedimientos de control interno para identificar la beneficiario controlador en materia fiscal y de PLD/FT

    • Identificar de manera fidedigna al beneficiario controlador en ambas materias

    • Tendrás formatos como guía para dar debido cumplimiento con dicha obligación

    • Obtener material actualizado con la última reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo LFPIORPI y su Reglamento

    • Aplicar todo lo conducente en las Reglas de Carácter General vigentes

    Problemática por resolver

    Derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 a la LFPIORPI y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026 al Reglamento de la Ley en materia, la tercera jornada de actualización busca mitigar lo siguiente:

    • Incumplimiento en materia del manual de cumplimiento en PLD/FT

    • Mitigar las multas; principalmente la prevista en Código Fiscal de la Federación que resulta onerosa para cualquier contribuyente

    • Evitar situación adversa con la nueva obligación que emana de la LFPIORPI para identificar y conocer al beneficiario controlador en materia de PLD/FT

    • Evitar cualquier contingencia al presentar a través de plataforma tecnológica quien resulta ser el beneficiario controlador en materia de PLD/FT

    • Mitigar riesgos en la operación de la empresa por el cumplimiento de identificar al beneficiario controlador.

    • Sin título-6 Empieza

      27 de oct, 2026 15:00 p. m.

    • icon-sal Termina

      28 de oct, 2026 10:30 a. m.

    • Sin título-5 Duración

      Duración:

      5 horas

      27 octubre 2026 de 15:00 a 18:00 hrs
      28 octubre 2026 de 8:30 a 10:30 hrs

    ¿Quién imparte el módulo?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario del módulo

    INTRODUCCIÓN

    • Mismo nombre, diferente alcance

    BENEFICIARIO CONTROLADOR EN MATERIA FISCAL

    • Definición en el Código Fiscal de la Federación

    • Prelación para su identificación

    • Manual de políticas y procedimientos internos para su identificación

    • Expediente del beneficiario controlador

    • Declaración del beneficiario controlador

    • Guarda y custodia en contabilidad

    BENEFICIARIO CONTROLADOR EN MATERIA DE PLD

    • Definición en la LFPIORPI

    • Definición de propietario real y beneficiario final

    • Alcance y repercusiones

    • Propuesta de expediente del beneficiario controlador

    • Reglas de carácter general a cumplir

    • Presentación del aviso en el portal de economía

    CONSIDERACIONES FINALES

    • Recomendaciones y sugerencias