Diplomado Fiscalización Digital y Atención Estratégica de Revisiones

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Objetivo General

Analizar los mecanismos de fiscalización digital que emplea el SAT, identificando las principales áreas de riesgo y los patrones de detección utilizados, con el fin de que los participantes desarrollen estrategias preventivas, fortalezcan sus procesos de cumplimiento y reduzcan la probabilidad de sanciones.

A quién va dirigido

Directores y gerentes financieros, Contadores y auditores internos/externos Encargados de la revisión de CFDI, Oficiales de cumplimiento y áreas legales Profesionales que gestionan riesgos fiscales y legales, y diseñan políticas internas de prevención. Responsables de compras y abastecimiento, Empresarios y emprendedores. Consultores fiscales y asesores externos.

Beneficios del Curso/Taller

• Fortalecer la capacidad de respuesta organizacional frente a auditorías oficiales mediante la práctica de escenarios propuestos por el algoritmo.
• Promover la cultura de cumplimiento y la mejora continua en los procesos internos de revisión.

Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

Muchas empresas no saben cómo el SAT cruza información en tiempo real (CFDI, declaraciones, cuentas bancarias). El curso resuelve esta brecha mostrando las herramientas y algoritmos que utiliza la autoridad, pero considerando solucionar:

• Errores en timbrado, cancelaciones indebidas o diferencias entre ingresos declarados y facturados.

• El curso ayuda a reconocer señales de alerta y a implementar controles internos.

• Empresas que no cuentan con expedientes digitales completos ni procesos de respuesta rápida.
• El curso proporciona estrategias para organizar documentación y responder oportunamente.

Requerimiento especial para el curso

Solo tener conocimientos previos en el uso de internet, la página del SAT y elementos básicos de Excel.

 

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Objetivo General

Que los participantes comprendan cómo integrar correctamente la contabilidad electrónica con sus procesos contables y fiscales, para mejorar la calidad de la información financiera, facilitar el cumplimiento de obligaciones ante la autoridad y reducir errores operativos en el registro, control, validación y envío de información.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a contadores públicos, auxiliares contables, administradores, responsables de cumplimiento fiscal, personal de finanzas, propietarios de pequeñas y medianas empresas, consultores y personas que intervienen en el registro, validación o revisión de la información contable en medios electrónicos.

Beneficios del Curso/Taller

• Comprender los elementos que forman parte de una contabilidad electrónica correctamente integrada.
• Identificar errores frecuentes en catálogo de cuentas, balanza, pólizas y documentación soporte.
• Mejorar la trazabilidad entre operaciones, comprobantes y registros contables.
• Fortalecer el control interno y la calidad de la información para la toma de decisiones.
• Reducir riesgos de incumplimiento, requerimientos y correcciones posteriores.
• Contar con una ruta práctica para revisar y preparar información contable de manera ordenada.

Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

En muchas organizaciones, la contabilidad electrónica se lleva de forma fragmentada: los registros no siempre guardan consistencia con la documentación soporte, el catálogo de cuentas no está alineado con las necesidades fiscales y operativas, existen diferencias entre lo contable y lo reportado, y los procesos de validación suelen realizarse tarde o de forma manual. Esto genera retrabajos, errores en la integración de la información, dificultades para responder revisiones y menor confiabilidad en los datos financieros. El curso busca atender estas brechas mediante una visión práctica de integración, control y cumplimiento.

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Objetivo general

Proporcionar a los participantes los conocimientos jurídicos, fiscales y prácticos indispensables para identificar los requisitos de procedencia de las deducciones fiscales, comprender el alcance del principio de materialidad y de la razón de negocios, así como integrar de manera adecuada el expediente documental y probatorio que permita sustentar las operaciones ante una revisión de las autoridades fiscales, minimizando riesgos de rechazo de deducciones, determinación de créditos fiscales y posibles responsabilidades administrativas o penales.

¿A quién va dirigido?

• Contadores públicos.
• Abogados fiscalistas y corporativos.
• Auditores internos y externos.
• Contralores y gerentes de finanzas.
• Directores de administración y finanzas.
• Empresarios y dueños de negocios.
• Responsables de cumplimiento fiscal y de PLD.
• Consultores y asesores tributarios.
• Estudiantes de posgrado en materia fiscal, financiera y corporativa.

Beneficios de tomar el curso

Al finalizar el programa, el participante será capaz de:

• Identificar los requisitos legales y fiscales para la procedencia de las deducciones.
• Comprender el alcance del concepto de materialidad en la práctica administrativa y jurisdiccional.
• Integrar expedientes documentales robustos para soportar operaciones.
• Evaluar riesgos relacionados con proveedores y operaciones vulnerables.
• Implementar controles internos para fortalecer el cumplimiento tributario.
• Preparar a la empresa para atender auditorías y revisiones del SAT.
• Reducir contingencias relacionadas con la presunción de operaciones inexistentes o simuladas.
• Conocer criterios relevantes emitidos por tribunales, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y el SAT.
• Diseñar estrategias preventivas de documentación y conservación de evidencia.

Problemática actual

En los últimos años, las facultades de comprobación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han evolucionado hacia un análisis integral de las operaciones, superando la simple revisión de requisitos formales de los comprobantes fiscales. Hoy en día, la autoridad exige acreditar la materialidad de las operaciones, la existencia de una razón de negocios, la capacidad material del proveedor, la trazabilidad de los pagos y la consistencia entre la documentación legal, financiera y contable.

En este contexto, numerosas empresas enfrentan contingencias derivadas de:

• Rechazo de deducciones y acreditamientos de IVA.
• Observaciones por simulación o inexistencia de operaciones.
• Cuestionamientos relacionados con los artículos 5-A, 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.
• Inconsistencias entre contratos, CFDI, estados de cuenta, entregables y evidencia documental.
• Integración deficiente de expedientes que dificultan la defensa ante auditorías, revisiones electrónicas o procedimientos contenciosos.

Por ello, resulta indispensable adoptar una cultura de cumplimiento basada en la adecuada integración del soporte documental y en la prevención de riesgos fiscales.

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Objetivo General

Fortalecer las competencias técnicas y estratégicas de los participantes para identificar, prevenir y gestionar riesgos fiscales derivados de operaciones con proveedores EFOS, mediante el análisis del marco legal, la aplicación de herramientas de verificación del SAT y la implementación de controles internos que garanticen su detección y prevención.

A quién va dirigido

Directores y gerentes financieros, Contadores y auditores internos/externos Encargados de la revisión de CFDI, Oficiales de cumplimiento y áreas legales Profesionales que gestionan riesgos fiscales y legales, y diseñan políticas internas de prevención. Responsables de compras y abastecimiento, Empresarios y emprendedores. Consultores fiscales y asesores externos

Beneficios del Curso/Taller

• Aprenderás a identificar proveedores EFOS
• Conocerás cómo mantener vigentes los Sellos Digitales, a pesar de recibir un requerimiento de la autoridad.
• Obtendrás herramientas prácticas para responder ante auditorías del SAT, defenderte de presunciones de operaciones simuladas y diseñar políticas internas de control más sólidas.

Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

El problema principal que se busca atender con este curso es la exposición de las empresas a riesgos fiscales y legales derivados de:

• Contratar proveedores EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), lo que puede llevar a la pérdida de deducciones, sanciones millonarias y responsabilidad penal.

En este curso podremos revisar ejemplos prácticos y simulaciones que permiten aplicar lo aprendido en situaciones reales, reduciendo la vulnerabilidad de la empresa.

Requerimiento especial para el curso

No se requiere información previa, aunque sería importante mencionar que es necesario comprender cómo se genera una factura electrónica.

 

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Objetivo general

Brindar a las y los participantes una guía práctica para identificar, atender y dar seguimiento correctamente a una revisión electrónica del SAT, desde la notificación en Buzón Tributario hasta la integración de pruebas, atención de requerimientos, autocorrección y evaluación de alternativas de defensa, con base en el procedimiento aplicable y los plazos clave.

A quién va dirigido

Contadores públicos, auxiliares contables, fiscalistas, abogados tributarios, administradores, responsables de cumplimiento, dueños de negocio, emprendedores y personal administrativo que participe en la atención de requerimientos del SAT o en la gestión documental y fiscal de la empresa.

Beneficios del Curso/Taller 

• Comprender el procedimiento de revisión electrónica y sus etapas principales.

• Identificar plazos críticos para responder y evitar omisiones.

• Reconocer qué documentación y evidencias conviene integrar desde el inicio.

• Reducir riesgos de créditos fiscales por respuestas incompletas o fuera de tiempo.

• Conocer opciones de autocorrección y mecanismos de defensa aplicables.

• Mejorar la organización interna para atender requerimientos de forma oportuna.

• Aplicar buenas prácticas para revisar CFDI, declaraciones, contabilidad y soportes documentales antes de responder.

Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller 

Muchas personas contribuyentes y áreas administrativas reciben notificaciones electrónicas sin tener claridad sobre los pasos a seguir, los plazos legales, la forma correcta de responder, ni la evidencia que deben reunir. Esto puede provocar respuestas deficientes, pérdida de oportunidades de aclaración o autocorrección, incremento de contingencias fiscales y, eventualmente, la determinación de créditos fiscales. El curso busca resolver esa falta de ruta práctica mediante un proceso claro, ordenado y accionable.

Requerimiento especial para el curso

Puede ser alguna información que previamente se tenga que leer/estudiar/investigar o alguna herramienta que el participante requiera tener para el desarrollo del curso (manuales, computadoras, tablets, calculadora, etc.).

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Objetivo General 
Brindar a los participantes las competencias necesarias para aplicar metodologías digitales de revisión integral, mediante la simulación de procesos de auditoría y cumplimiento fiscal, con el fin de identificar riesgos, validar información electrónica y fortalecer la preparación organizacional frente a revisiones oficiales.

A quién va dirigido 
Directores y gerentes financieros, Contadores y auditores internos/externos Encargados de la revisión de CFDI, Oficiales de cumplimiento y áreas legales Profesionales que gestionan riesgos fiscales y legales, y diseñan políticas internas de prevención. Responsables de compras y abastecimiento, Empresarios y emprendedores. Consultores fiscales y asesores externos 

Beneficios del Curso/Taller 

• Ejecutar simulaciones prácticas de revisión digital que permitan identificar inconsistencias y riesgos fiscales.
• Desarrollar habilidades de análisis crítico para interpretar resultados y generar reportes con indicadores clave.
• Implementación de herramientas tecnológicas para un mejor análisis de datos.

 Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller 
Enfrentamos una “nueva” forma de interactuar con las autoridades, y ese desconocimiento del proceso bajo el cual opera el algoritmo de control de obligaciones nos ha obligado a tener que adivinar y descifrar su funcionamiento, por lo que en este se curso se propone:

• Ejecutar simulaciones prácticas de revisión digital que permitan identificar inconsistencias y riesgos fiscales. 
• Desarrollar habilidades de análisis crítico para interpretar resultados y generar reportes con indicadores clave.

Requerimiento especial para el curso

Solo tener conocimientos previos en el uso de internet, la página del SAT y elementos básicos de Excel.