Detalles generales

Objetivo General
  • Podrás identificar los elementos básicos del marco jurídico necesarios para la constitución, administración, buen gobierno y terminación de las empresas.
  • Con esta información podrás apoyarte en la toma de decisiones asertivas en temas como: libertad de industria y comercio, integridad y seguridad corporativa, propiedad y patrimonio.
A quién va dirigido
  • Propietarios
  • Inversionistas
  • Accionistas
  • Directores generales
  • Directores de administración y finanzas
  • Chief Executive Officer (CEO)
  • Contadores generales
  • Asesores fiscales
  • Asesores corporativos y,
  • En general a toda persona interesada en el tema.
Beneficios del Diplomado
  • Podrás establecer reglas claras sobre la toma de decisiones, gestión y administración del negocio que eviten conflictos internos y externos.
  • Podrás formalizar procesos mínimos necesarios sobre temas trascendentales de la empresa, que todos los involucrados deben conocer y aceptar; por ejemplo: Implementar un gobierno corporativo.
  • Otorgar un trato equitativo y justo a los accionistas, tanto en sus derechos, como en sus obligaciones, facilitando la toma de decisiones, así como la transición al dueño o accionistas mayoritarios.
  • Institucionalizar a la organización, estableciendo un marco de permanencia del negocio por medio de la generación de valor, además de ser el pilar en el que se apoya la ejecución de procesos para el logro de cualquier estrategia a implementar en la misma.
  •  Brindar tranquilidad a accionistas, inversionistas y alta dirección al proveer un proceso de rendición de cuentas, así como la oportunidad de acceder a esquemas de financiamiento novedosos y con mejores condiciones, ya que los inversionistas otorgan mayor valor a empresas con estructuras corporativas implementadas.

Problemática a resolver

Si bien el seminario es inductivo, busca resolver problemas que comúnmente se conocen en nuestra práctica profesional por una inadecuada administración y falta conocimiento técnico jurídico que conlleva a problemas legales y en ocasiones penales; por lo que, el seminario busca resolver lo siguiente:
  • Mitigar la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil, ordinario mercantil o especial, por inadecuadas tomas de decisiones de la administración
  • Evitar que en la empresa se origine el proceso denominado concurso mercantil.
  • Los efectos que se derivan de la declaratoria de quiebra de la empresa ante la imposibilidad para liquidar a todos sus acreedores.
  • Disminuir controversias en la elaboración de contratos corporativos.
  • Evitar el plagio con el debido registro ante la autoridad competente de patentes, marcas y derechos de autor.
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    En Línea:
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  • Sin título-5

    Duración

    35 Horas

Módulo 1 - Constitución, Administración y Operación de Empresas

Detalles módulo

Objetivo General

  • Conocer y analizar las implicaciones legales de operar un negocio como persona física y como persona moral.
  • Analizar los diferentes tipos de personas morales más comunes con las cuales se puede operar un negocio.
  • Estudiar los derechos y obligaciones de las personas que participen, de alguna forma, en las sociedades que comúnmente se constituyen en México.

A quién va dirigido

  • Abogados
  • Contadores
  • Empresarios
  • Administradores
  • Cualquier persona que desee o tenga la necesidad de conocer las implicaciones legales de los diferentes vehículos para operar un negocio en México.

Beneficios del Curso/Taller

Una vez aprobado el curso el estudiante podrá:

  • Identificar cuáles son los derechos y obligaciones de quien ejerza el comercio.
  • Elegir el vehículo legal adecuado para operar un negocio.
  • Analizar y comparar el marco legal aplicable a las sociedades más utilizadas.

Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

Dos de los mayores problemas que enfrentan los emprendedores son (i) el poco conocimiento legal a la hora de emprender, y (ii) la falta de conocimiento de los derechos y obligaciones que se generan cuando se opera un negocio con una persona moral.

Una vez completado el curso el estudiante será capaz, entre otras cosas, de:

  • Prevenir contingencias fiscales mediante el cumplimiento de guarda de la documentación mercantil.
  • Evitar la prohibición de entrar a una asamblea mediante la identificación de los requisitos para acreditar la calidad de accionista.
  • Prevenir responsabilidades para los administradores de las sociedades mediante la correcta presentación de los informes anuales.
Requerimiento especial para el curso
  •  Ley General de Sociedades Mercantiles
  • Código Fiscal de la Federación
  • Ley del Mercado de Valores
  • Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
  • Lectura previa a la clase: https://forbes.es/actualidad/153966/que-es-la-poison-pill-que-puede-salvar-a-twitter-de-elon-musk/
  • Lectura previa a la clase: https://nvca.org/recommends/nvca-2020-term-sheet-2/
  • Sin título-6 Empieza

    22 de jul, 2022 09:00 AM

  • icon-sal Termina

    22 de jul, 2022 14:00 PM

  • Sin título-5 Duración

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el módulo?

  • Escuela de Negocios Europea de Barcelona; Barcelona, España. Candidato a M.B.A. 2024. 
  • Northwestern Pritzker School of Law; Chicago, Illinois.  L.L.M., ... Ver más

Temario del módulo

Introducción al Derecho Mercantil

  • Actos de Comercio
  • Obligaciones de los Comerciantes
  • Contabilidad Mercantil y Correspondencia
Personas Morales Civiles
  • Asociaciones
  • Sociedades
SA de CV
  • Acta constitutiva
  • Accionistas Fundadores
  • Acciones
  • Títulos de Acciones
  • Libro de Registro de Acciones
  • Asambleas de Accionistas
  • Aumentos y Disminuciones de Capital
  • Derechos de los Accionistas
  • Administración
  • Vigilancia
  • Información Financiera
SAPI de CV
  • Diferencias vs la SA de CV
  • Implicaciones legales y levantamiento de capital
SAS
  • Características y requisitos
  • Implicaciones legales
Asociación en Participación
  • Características e implicaciones legales
  • Consecuencias fiscales
Fideicomisos
  • Naturaleza Jurídica y características
  • Partes del Fideicomiso
  • Tipos de Fideicomiso

Módulo 2 - Efectos Fiscales de los Contratos Corporativos

Detalles módulo

Objetivo General

  • Identificarás un marco conceptual en materia de contratos civiles y mercantiles que comúnmente se aplican en la práctica profesional
  • A través de dicho marco, podrás cuidar el alcance y repercusión fiscal que generan en el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado.

A quién va dirigido

  • Propietarios
  • Inversionistas
  • Accionistas
  • Directores generales
  • Directores de administración y finanzas
  • Chief Executive Officer (CEO)
  • Contadores generales
  • Asesores fiscales
  • Asesores corporativos y,
  • En general a toda persona interesada en el tema.

Beneficios del Curso/Taller

  • Dar debido cumplimiento con uno de los requisitos para la materialización del bien o servicio proporcionado.
  • Cumplir con el requisito de fecha cierta y dada.
  • Demostrar la razón de negocio.
  • Amparar legalmente las operaciones que realice la empresa con la elaboración del contrato aplicable en materia.
  • Herramienta muy valiosa para los profesionales y todos aquellos interesados en esta materia que se dedican al estudio de los temas impositivos.

Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

Al ser un curso normativo, la principal problemática que resuelve es el conocer el instrumento jurídico correcto que ampare cualquier operación en la empresa; ya que, mucho contratos nacen de la misma disposición legal aplicable y otros para poder mitigar los riesgos siguientes:

  • En operaciones traslativas de dominio, el momento de acumulación del ingreso.
  • Evitar que una operación pueda ser considerada como operación simulada o inexistente.
  • Disminuir el riesgo de ser considerada la operación vinculada a la prevención de lavado de dinero.
  • Mitigar conflictos entre las partes por vicios ocultos en los contratos.

Requerimiento especial para el curso

Lectura del LIBRO CUARTO, De las Obligaciones. Primera parte - De las Obligaciones en General. Título Primero - Fuentes de las Obligaciones. Capítulo I – Contratos del Código Civil Federal.

  • Sin título-6 Empieza

    29 de jul, 2022 09:00 AM

  • icon-sal Termina

    29 de jul, 2022 14:00 PM

  • Sin título-5 Duración

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el módulo?

  • Cuenta con una Maestría en “Contribuciones Fiscales”.
  • Licenciado en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
  • ... Ver más

Temario del módulo

Contratos traslativos de propiedad
  • La compraventa
  • La permuta
  • La donación
  • El fideicomiso
  • Factoraje financiero
  • Cesión de derechos y de deuda
  • Arrendamiento financiero
  • Suministro
  • Distribución
  • Consignación
Contratos que involucran la prestación de servicios
  • Servicios
  • Mandato
  • Comisión
  • Mutuo
Contratos que involucran el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes
  • Comodato
  • Arrendamiento

Módulo 3 - Propiedad Industrial: Patentes, Marcas y Derecho de Autor

Detalles módulo

Objetivo General

  • El participante va a interiorizar conceptos esenciales sobre las figuras protegidas por los derechos de propiedad intelectual así como sus ámbitos de protección y comprenderá sus diferencias.
  • Generará competencias que le permitan identificar qué tipo de derechos de propiedad intelectual existen o se desarrollan en su negocio o empresa y, una vez identificados, la importancia que estos le representan y la forma adecuada para protegerlos.
  • Revisará algunas de las formas contractuales que permiten extraer valor a los derechos de propiedad intelectual.
A quién va dirigido
  • Contadores
  • Abogados
  • Ingenieros
  • Autores y Artistas
  • Otros profesionistas y estudiantes interesados en adquirir conocimientos para comprender qué son los derechos de propiedad intelectual, saber diferenciarlos y, con base en este conocimiento, poder identificar si en sus actividades o negocios utilizan o desarrollan obras, inventos, signos distintivos o información que se encuentren protegidos por estos para revisar además, si pueden extraerles valor con el uso de figuras contractuales.
Beneficios
  • Comprender cuál es la forma adecuada para obtener la protección que otorgan los derechos de propiedad intelectual.
  • Identificar si en negocios o en actividades profesionales, se usan o desarrollan creaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual.
  • Conocer algunos de los tipos de contratos que usualmente se utilizan para hacer negocios con derechos de propiedad intelectual.

Problemática a resolver

Los derechos de propiedad intelectual se han convertido en elementos fundamentales para el desarrollo de las actividades y negocios para profesionistas, emprendedores y empresas. Con la asistencia a este Módulo, se proporcionan elementos a los participantes que les permitirán aprender:

  • Evitar usar y propagar de forma indiscriminada los desarrollos y materiales  que están protegidos por derechos de propiedad intelectual.
  • Evitar tener problemas legales por no conocer los alcances de la protección.
  • Qué acciones se deben implementar en la práctica ya sea, para consolidar la protección en materia de propiedad intelectual de los desarrollos que son propios, así como para respetar aquellos cuyos derechos les pertenecen a otras personas.
  • Qué se puede hacer para extraer valor de aquellas materias protegidas por derechos de propiedad intelectual. 

Requerimiento especial para el curso

  • Se recomienda tener a la mano los textos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
  • Es recomendable aunque no estrictamente necesario, contar con conocimientos básicos en materia de contratos.
  • Sin título-6 Empieza

    05 de ago, 2022 09:00 AM

  • icon-sal Termina

    05 de ago, 2022 14:00 PM

  • Sin título-5 Duración

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el módulo?

  • Es abogado por la Universidad Iberoamericana.
  • Cuenta con cinco especialidades cursadas en la Universidad Panamericana.
  • Tiene una experiencia profesional, de más de veinte ... Ver más

Temario del módulo

1.       Definición
2.       Propiedad industrial y derecho de autor
3.       Patentes, modelos de utilidad y diseños industriales
4.       Secretos industriales
5.       Marcas, avisos comerciales y nombres comerciales
6.       Denominaciones de origen e indicaciones geográficas
7.       Derechos de autor y figuras relacionadas
8.      Contratos que permiten extraer valor a los derechos de propiedad intelectual
9.      El más evolucionado de los contratos en materia de propiedad intelectual: La Franquicia
10.    Propiedad intelectual en el entorno digital

Módulo 4 - GOBIERNO CORPORATIVO

Detalles módulo

Objetivo General
  • Obtendrás la información principales sobre los principales procedimientos para implementar una estructura corporativa en su empresa
  • Identificarás la base de un sistema de gestión de calidad que coadyuve a un crecimiento sostenido en la entidad.
A quién va dirigido
  • Directores generales
  • Directores de administración y finanzas
  • Contralores
  • Contadores de la empresa
  • Gerentes de capital humano
  • Integrantes del comité de auditoría
  • Asesores corporativos
  • Cualquier persona interesada en incrementar su acervo cultural.
Beneficio del curso
  • Lograrás integrar un sistema de control de calidad.
  • Mejorarás la evaluación e implementación del control interno en la empresa.
  • Vas a poder utilizarlo como herramienta para obtener certificaciones de la empresa internacionales; por ejemplo; ISO 9000.
  • Tendrás un mayor control de la empresa para la toma de decisiones.
  • Obtendrás una guía para la implementación de un gobierno corporativo.

Problemática a resolver

Al ser un curso formativo no hay una problemática a resolver; empero, puede ser utilizado para mejorar y eficientar la administración y dirección de una empresa.

  • Sin título-6 Empieza

    12 de ago, 2022 09:00 AM

  • icon-sal Termina

    12 de ago, 2022 14:00 PM

  • Sin título-5 Duración

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el módulo?

  • Cuenta con una Maestría en “Contribuciones Fiscales”.
  • Licenciado en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
  • ... Ver más

Temario del módulo

Principios de Gobierno Corporativo
  • Concepto de Gobierno Corporativo
  • Principios básicos de Gobierno Corporativo
  • El Gobierno Corporativo en México (Ley del Mercado de Valores, Ley General de Sociedades Mercantiles y Código de Mejores Prácticas Corporativas) 
  • El Consejo de Administración y sus órganos intermedios
  • Responsabilidad legal del consejero
  • Regulación para las empresas que participan en el mercado de valores
El Código de Mejores Prácticas
  • Asamblea de accionistas
  • Consejo de administración
  • Funciones de evaluación y compensación
  • Función de auditoría
  • Función de finanzas y planeación
Componentes del Gobierno Corporativo
  • Estructura
  • Legal y regulador
  • Ética y prácticas de negocio
  • Transparencia
  • Administración de riesgos
  • Supervisión
  • Comunicación
Código de Conducta / Código de Ética
  • Establecimiento de directrices que deben regir la conducta de los integrantes de la organización
  • Lineamientos específicos
  • Medidas para prevenir fraudes y comportamiento desleal
  • Principios y valores
Implementación de Gobierno Corporativo
  • Primera etapa de institucionalización
  • Consejo de administración y comité
  • Segunda etapa de institucionalización
  • Modelo de Gobierno Corporativo óptimo
Consideraciones finales
  • Beneficios

Módulo 5 - Aspectos Laborales en las Empresas

Detalles módulo

Objetivo General

Con este curso:
  • Sabrás cómo poder tomar decisiones respecto de tu personal, como por ejemplo: la forma de contratación y el desarrollo de sus actividades hasta la conclusión de la relación laboral, evitando así conflictos posteriores.
  • Definirás adecuadamente el tipo de contratación de una persona con relación a los objetivos de la empresa.
  • Armonizarás y conseguirás equilibrar los derechos laborales y el interés de tu organización.
A quién va dirigido
  • Profesionistas de áreas económico administrativas o legales
  • Personal del área de Recursos Humanos
  • Representantes patronales y sindicales
  • Todo aquel interesado en conocer el marco jurídico aplicable a las relaciones laborales.
Beneficios del Curso/Taller
  • Aprenderás a ubicar fácilmente las normas laborales sobre tópicos específicos.
  • Obtendrás formato de contrato:
    • Estándar.
    • Con periodo a prueba.
    • De capacitación inicial.
  • Podrás proponer esquemas de remuneración que redunden en productividad.
  • Conocerás los distintos supuestos que dan lugar a una liquidación o a un finiquito.
  • Definirás adecuadamente el tipo de contratación.
  • Administrarás en forma sencilla la documentación laboral.
Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

La preocupación principal en las organizaciones derivan de la idea que se tiene en torno a la complejidad de la documentación inherente a las relaciones de trabajo. 

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:
  • Mitigar la generación algún conflicto en los casos de desvinculación de personal.
  • Evitar comprometer o generar vulnerabilidades a los intereses de tu empresa.
  • Disminuir la posibilidad de tener conflictos con las autoridades laborales, atendiendo adecuadamente una inspección por parte de ellos.
  • Sin título-6 Empieza

    19 de ago, 2022 09:00 AM

  • icon-sal Termina

    19 de ago, 2022 14:00 PM

  • Sin título-5 Duración

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el módulo?

  • Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México.
  • Su práctica profesional se ha enfocado al litigio y a la consultoría en materia laboral, ... Ver más

Temario del módulo

Introducción al Derecho del Trabajo

  • Marco Jurídico
  • La jurisprudencia y otras fuentes del Derecho Laboral

Relación de trabajo

  • El Patrón y sus representantes Directores, Administradores y Gerentes
  • Trabajador y Trabajador de confianza
  • La Empresa
  • Relación de trabajo y subordinación
Modalidades de contratación
  • Contratos de tiempo indeterminado
    • Sujeto a periodo de prueba
    • Sujeto a capacitación inicial
  • Contratos por tiempo u obra determinada
  • Contrato de temporada
  • Subcontratación (Outsourcing)
Condiciones Generales de trabajo
  • Salario
    • Normas protectoras
    • Descuentos a los salarios
    • Salario diario integrado
    • Salario mínimo
  • Jornada de trabajo
    • Jornada repartida
    • Tiempo extra
  • Días de descanso
  • Vacaciones
    • Prima vacacional
  • Aguinaldo
  • Prestaciones extralegales
  • Participación de los trabajadores en las utilidades
  • Prescripción genérica de obligaciones patronales
Terminación de la relación de trabajo
  • Mutuo consentimiento
  • Renuncia voluntaria
  • Renuncia obligada
  • Finiquito
  • Muerte
Rescisión de las relaciones de trabajo
  • Causa justificada sin responsabilidad para el patrón
    • Aviso de rescisión
  • Causa justificada sin responsabilidad del trabajador
  • Prescripción de las acciones por rescisión
Consecuencias de la terminación de la relación laboral
  • Indemnización
  • Reinstalación
  • 20 días por año
  • Prima de antigüedad
  • Salarios vencidos
  • Finiquito
  • Otras prestaciones

Módulo 6 - Transformación y Liquidación de Sociedades y su Marco Tributario

Detalles módulo

Objetivo General

  • Podrás tomar decisiones respecto a fusiones, escisiones, liquidaciones y transformaciones de sociedades.
  • Medirás el efecto tributario que las transformaciones de dichas sociedades conlleva.
  • Aplicar el principio de la debida diligencia (Due Diligence).
  • Evaluar el modelo de control interno que tiene la empresa.
A quién va dirigido
  • Empresarios
  • Socios o Accionistas
  • Abogados
  • Asesores fiscales
  • Contadores independientes
  • Todo profesionista interesado en la materia 
Beneficios del Curso
  • Identificar los puntos finos en fusiones y escisiones de sociedades.
  • Ahorrarse el alto costo de un fedatario cuando proceda la liquidación expedita que contempla la Ley General de Sociedades Mercantiles.
  • Distinguir entre una fusión por integración de una por absorción.

Problemática que resolver al tomar el Curso

Con las diversas acciones de fiscalización por autoridad competente es necesario hacer lo que legalmente proceda y evitar riesgos presentes o futuros, a través de las figuras jurídicas que abordaremos en el curso; para efectos de:

  • Evitar cualquier contingencia legal o fiscal.
  • Mitigar los riesgos que conlleva dividir una empresa.
  • Evitar altos costos en una liquidación.
  • Disminuir el impacto de las revisiones por autoridad competente.
  • Evitar caer en actos simulados.
  • Sin título-6 Empieza

    26 de ago, 2022 09:00 AM

  • icon-sal Termina

    26 de ago, 2022 14:00 PM

  • Sin título-5 Duración

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el módulo?

  • Cuenta con una Maestría en “Contribuciones Fiscales”.
  • Licenciado en Contaduría Pública por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
  • ... Ver más

Temario del módulo

1. Concepto de fusión, escisión, liquidación y transformación mercantil de sociedades

  • Definición jurídica
  • Acuerdos en asamblea de accionistas
  • Fines de la fusión, escisión, transformación y liquidación
  • Definición jurídica
  • Tipos de fusiones y escisiones
  • Tipos de sociedades que se pueden liquidar
  • Acuerdos de disolución y liquidación total del activo

2. Concurso mercantil de sociedades

  • Generalidades
  • Implicaciones fiscales

3. Regulación mercantil

  • Acuerdos por la Asamblea General de Accionistas y/o Junta General de Socios
  • Publicaciones de acuerdos tomados en Gaceta Oficial y periódicos (Nuevo portal de la Secretaría de Economía)
  • Cuándo surten efectos los diferentes actos jurídicos
  • Inscripción en el Registro Público de Comercio
  • Balance final de liquidación

4. Transformación jurídica de sociedades

  • Ley General de Sociedades Mercantiles
  • Ley del Mercado de Valores
  • Código Civil
  • A través de una Sociedad Anónima Promotora de Inversión
  • A través de un Fideicomisos de Actividades Empresariales
  • A través de una Asociación en Participación
  • A través de una Copropiedad Empresarial

5. Efectos jurídico fiscales de fusión y escisión

  • Enajenación y no enajenación
  • Ejercicios irregulares
  • Avisos al RFC
  • Reducción de capital
  • Cuentas fiscales: CUCA y CUFIN
  • Pagos provisionales
  • Ganancias y pérdidas fiscales
  • Reglas de inversiones
  • Inventario acumulable
  • Pérdidas fiscales
  • Recuperación de IMPAC
  • Implicaciones para IVA

6. Efectos fiscales de la liquidación de sociedades

  • Aviso de inicio de liquidación
  • Aviso de cambio de residencia fiscal
  • Aviso de cancelación en el RFC
  • Obligación de presentar dictamen fiscal
  • Presentación de la declaración del ejercicio irregular previo a la liquidación
  • Presentación de pagos provisionales mensuales durante todo el ejercicio de liquidación
  • Presentación de declaraciones anuales en enero de cada año
  • Obligación de seguir presentando pagos mensuales de IVA durante todo el ejercicio de liquidación
  • Derecho al acreditamiento y aplicación de saldos a favor
  • Implicaciones de la devolución y compensación (Repercusiones por Reforma en la compensación universal para 2019)

7. Obligaciones laborales, derivadas de una liquidación de sociedades

  • Notificación a los trabajadores
  • Terminación laboral, suspensión laboral y recisión laboral
  • Conceptos que se incluyen en los cálculos de finiquitos y liquidaciones
  • ¿Qué hacer ante demandas laborales?

8. Trámites ante el SAT

  • Formato RX
  • Documentación anexa
  • Otros

Módulo 7 - Defensa Fiscal Estratégica.

Detalles módulo

Objetivo General

El participante:

  • Conocerá los derechos del contribuyente frente a las actuaciones de las autoridades fiscales (IMSS, SAT e INFONAVIT), 
  • Identificará las facultades y las posibles acciones para defenderse contra los actos arbitrarios dichas autoridades.
A quién va dirigido
  • Administradores
  • Contadores
  • Abogados
  • Representantes legales
  • Personas involucradas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que quieran incrementar su acervo jurídico en materia de la defensa fiscal y la protección del contribuyente y su patrimonio.
 Beneficios del Curso/Taller
  • Conocerás el alcance de las facultades de las autoridades fiscales.
  • Conocerás qué debe hacerse y qué no en un procedimiento de fiscalización.
  • Detectarás posibles aspectos de ilegalidad e inconstitucionalidad de los actos de autoridad fiscal.
  • Conocerás los medios de defensa procedentes y los medios alternativos de defensa contra actos de autoridad.
  • Conocerás los principales derechos del contribuyente frente a la actuación de la autoridad fiscal.
Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller
 
Las autoridades fiscales cuentan con facultades cada vez más invasivas en la esfera del contribuyente sea éste persona física o moral, quien debe estar atendiendo de manera permanente mensajes, requerimientos, solicitudes o invitaciones a efecto de evitar conductas o meras situaciones de hecho que podrían poner en riesgo la operación de la empresa, su estabilidad o incluso el manejo de sus recursos.
 
Una vez revisados los temas de este curso podrás:
  • Mitigar las conductas de riesgo que pueden generar actos de autoridad en perjuicio del contribuyente.
  • Cómo actuar ante las facultades de las autoridades dependiendo del acto ejercido.
  • Las opciones de defensa que tiene el contribuyente a su alcance para saber cómo actuar ante actos arbitrarios de la autoridad o regularizarte cuando así proceda.
  • Evitar los paradigmas que podrían generar consecuencias adversas para el contribuyente.
 Requerimiento especial para el curso
  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
  • Código Fiscal de la Federación
  • Sin título-6 Empieza

    02 de sep, 2022 09:00 AM

  • icon-sal Termina

    02 de sep, 2022 14:00 PM

  • Sin título-5 Duración

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el módulo?

  • Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), titulada con mención honorífica.
  • Especialista en “Fiscal” por la División ... Ver más

Temario del módulo

1. Bases constitucionales y legales

  • En materia de facultades de la autoridad
  • En materia de contribuciones
  • En materia de derechos del contribuyente

2. La nueva estrategia recaudatoria de la autoridad fiscal

  • Facultades de control
  • Facultades de presión 
    • Cartas invitación
    • Requerimientos de cumplimiento de obligaciones

3. Facultades de comprobación de las autoridades fiscales

  • Facultades tradicionales de comprobación
    • Revisión de gabinete
    • Visita domiciliaria
    • La facultad del artículo 42 A
  • Nuevas facultades de fiscalización
    • Las revisiones electrónicas
      • Requisitos y formalidades
      • Implicaciones
      • Su relación con buzón tributario y contabilidad electrónica
  • Caducidad y Prescripción

4. Defensa durante los actos de fiscalización

  • ¿Qué no hacer durante una visita domiciliaria?
  • Documentación requerida
    • ¿Qué documentación debe aportarse?
    • ¿Cuándo debe aportarse? 
    • Consecuencias de no aportar documentación
  • Acuerdos conclusivos; su versatilidad y viabilidad

5. Medios de defensa después del acto de fiscalización (crédito fiscal)

  • Procedimientos administrativos (Aclaración)
  • Recurso administrativo
  • Juicio Contencioso y sus nuevas modalidades 
  • Juicio de Amparo
7. El procedimiento administrativo de ejecución
  • Aseguramiento precautorio 
  • Embargo precautorio
  • Embargo
8. Derecho Penal-Fiscal
  • Conductas cotidianas que pueden llevarnos a la comisión de delitos
  • El delito de defraudación fiscal y lavado de dinero
  • Consecuencias de la comisión de delitos fiscales

9. Conclusiones y recomendaciones