Seminario Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

• Normatividad en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

  M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

• Principales Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero del Sector Financiero (Incluye Intermediarios Financieros no Bancarios)

  Mtra. María del Carmen Medina Maya

• Principales Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero en Sectores no Financieros (Actos Vulnerables)

  L.C. Penélope Castro Valdez

• Institucionalidad en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

  Dr. José Manuel Miranda de Santiago