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• Material digital (PDF)
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• Diploma del evento 
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","informacion":"

Objetivo

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El participante al término del evento tendrá una idea clara y precisa sobre las operaciones catalogadas por la autoridad como \"Lavado de Dinero\" y como dar debido cumplimiento con las obligación de informar o declarar, según sea el caso, la operación que por Ley es catalogada como vulnerable.

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Dirigido

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Principalmente a empresarios que pueden estar en esta situación, Contadores públicos que prestan su servicio a empresas involucradas con dichas operaciones, asesores fiscales y cualquier otra persona que este interesado en el tema.

","nombre":"Principales Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero en Sectores no Financieros (Actos Vulnerables)","temario":"1.   Introducción
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• Cuadro sinóptico de quienes realicen actos vulnerables
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• Prohibición de operaciones en efectivo y divisas 
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\n2.   Trascendencia de las alertas en cada actividad
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• Importancia de tener un sistema automatizado
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• Alertas en donatarias
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• Alertas en arrendamiento de bien inmueble 
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\n3.   Ejemplo de avisos
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• Avisos sin información (declaración en ceros)
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• Avisos con información
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• Herramientas informáticas para su debido cumplimiento
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• Ejemplo de un aviso con información de una donataria
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• Ejemplo de un aviso con información de un arrendador de bien inmueble
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\n4.   Trascendencia de los manuales
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• Manual de cumplimiento\n
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  • Comité de Comunicación y Control
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  • Responsable de Cumplimiento
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  • Capacitación a quienes intervienen en actos vulnerables
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• Manual de políticas y procedimientos para identificar y conocer al cliente\n
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  • Persona física nacional o extranjera
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  • Persona moral nacional o extranjera
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  • Integración y actualización del expediente
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  • Constancia de beneficiario controlador 
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\n5.   Multas aplicables en materia 
6.   Consideraciones finales
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• Recomendaciones y sugerencias
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