Temario
1. Introducción- Cuadro sinóptico de quienes realicen actos vulnerables
- Prohibición de operaciones en efectivo y divisas
- Importancia de tener un sistema automatizado
- Alertas en donatarias
- Alertas en arrendamiento de bien inmueble
- Avisos sin información (declaración en ceros)
- Avisos con información
- Herramientas informáticas para su debido cumplimiento
- Ejemplo de un aviso con información de una donataria
- Ejemplo de un aviso con información de un arrendador de bien inmueble
- Manual de cumplimiento
- Comité de Comunicación y Control
- Responsable de Cumplimiento
- Capacitación a quienes intervienen en actos vulnerables
- Manual de políticas y procedimientos para identificar y conocer al cliente
- Persona física nacional o extranjera
- Persona moral nacional o extranjera
- Integración y actualización del expediente
- Constancia de beneficiario controlador
6. Consideraciones finales
- Recomendaciones y sugerencias