Temario
1. Antecedentes- Salvo guarda e integridad del sistema financiero mexicano
- Menoscabo a la economía Nacional
- Sectores a quien va dirigida la normatividad
- Cronograma de las disposiciones en materia
- Análisis integral de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, su reglamento y reglas de carácter general, en materia de actos vulnerables
- Definiciones básicas
- Evasión
- Elusión
- Defraudación fiscal
- Actos simulados
- Reforma fiscal penal
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- Ley de Seguridad Nacional
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Código Fiscal de la Federación, y
- Código Penal Federal
- Delitos reconocidos en la Ley Nacional de Extinción de Dominio
- Origen y destino de los recursos
- Concepto de lavado de dinero
- Concepto de blanqueo de activos (incluye activos virtuales)
- Concepto de financiamiento al terrorismo
5. Consideraciones finales
- Sugerencias y recomendaciones