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• Material digital (PDF)
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• Diploma del evento 
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\n","informacion":"

Objetivo

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Al finalizar el módulo, el participante conocerá los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

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Dirigido

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Empresarios, propietarios, miembros del consejo de administración, directores generales, contralores, contadores de las empresas e independientes, auditores, contribuyentes, y en general a todas aquellas personas interesadas en el tema.

","nombre":"Normatividad en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo","temario":"1.   Antecedentes
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• Salvo guarda e integridad del sistema financiero mexicano
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• Menoscabo a la economía Nacional
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• Sectores a quien va dirigida la normatividad
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\n2.   Hermenéutica jurídica
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• Cronograma de las disposiciones en materia
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• Análisis integral de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, su reglamento y reglas de carácter general, en materia de actos vulnerables
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\n3.   Entorno a la defraudación fiscal equiparable a delincuencia organizada
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• Definiciones básicas\n
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  • Evasión
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  • Elusión
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  • Defraudación fiscal
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  • Actos simulados
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• Reforma fiscal penal\n
  \n
  • Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
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  • Ley de Seguridad Nacional
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  • Código Nacional de Procedimientos Penales
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  • Código Fiscal de la Federación, y
  \n
  • Código Penal Federal
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  \n
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• Delitos reconocidos en la Ley Nacional de Extinción de Dominio
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\n4.   Ámbito penal por lavado de dinero
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• Origen y destino de los recursos
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• Concepto de lavado de dinero
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• Concepto de blanqueo de activos (incluye activos virtuales)
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• Concepto de financiamiento al terrorismo
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5.   Consideraciones finales

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• Sugerencias y recomendaciones
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