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    Duración:

    5 horas

    27 octubre 2026 de 15:00 a 18:00 hrs
    28 octubre 2026 de 8:30 a 10:30 hrs

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    Detalles del curso

    Objetivo particular

    Obtener de manera clara y asequible las políticas y procedimientos de control interno que permita a la entidad dar debido cumplimiento con dicha obligación prevista en el Código Fiscal de la Federación y la LFPIORPI.

    Dirigido a

    • Socios, accionistas, inversionistas, propietarios de empresas que puedan ubicarse en una actividad vulnerable en estricto apego a la Ley de la materia

    • Abogados, contadores, administradores de empresa, economista y para cualquier licenciatura ad hoc a la materia de PLD/FT

    • Asesores legales, corporativos, ficales involucrados en la materia

    • Contadores generales, licenciados en administración y auxiliares para el debido cumplimiento en materia de PLD/FT

    • Todas las personas interesadas en el tema e incrementar su acervo cultural en la materia

    Beneficios de acceso a la primera jornada de actualización

    • Conocer la estructura mínima necesaria para la elaboración del manual de políticas y procedimientos de control interno para identificar la beneficiario controlador en materia fiscal y de PLD/FT

    • Identificar de manera fidedigna al beneficiario controlador en ambas materias

    • Tendrás formatos como guía para dar debido cumplimiento con dicha obligación

    • Obtener material actualizado con la última reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo LFPIORPI y su Reglamento

    • Aplicar todo lo conducente en las Reglas de Carácter General vigentes

    Problemática por resolver

    Derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 a la LFPIORPI y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026 al Reglamento de la Ley en materia, la tercera jornada de actualización busca mitigar lo siguiente:

    • Incumplimiento en materia del manual de cumplimiento en PLD/FT

    • Mitigar las multas; principalmente la prevista en Código Fiscal de la Federación que resulta onerosa para cualquier contribuyente

    • Evitar situación adversa con la nueva obligación que emana de la LFPIORPI para identificar y conocer al beneficiario controlador en materia de PLD/FT

    • Evitar cualquier contingencia al presentar a través de plataforma tecnológica quien resulta ser el beneficiario controlador en materia de PLD/FT

    • Mitigar riesgos en la operación de la empresa por el cumplimiento de identificar al beneficiario controlador.

    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      5 horas

      27 octubre 2026 de 15:00 a 18:00 hrs
      28 octubre 2026 de 8:30 a 10:30 hrs

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    INTRODUCCIÓN

    • Mismo nombre, diferente alcance

    BENEFICIARIO CONTROLADOR EN MATERIA FISCAL

    • Definición en el Código Fiscal de la Federación

    • Prelación para su identificación

    • Manual de políticas y procedimientos internos para su identificación

    • Expediente del beneficiario controlador

    • Declaración del beneficiario controlador

    • Guarda y custodia en contabilidad

    BENEFICIARIO CONTROLADOR EN MATERIA DE PLD

    • Definición en la LFPIORPI

    • Definición de propietario real y beneficiario final

    • Alcance y repercusiones

    • Propuesta de expediente del beneficiario controlador

    • Reglas de carácter general a cumplir

    • Presentación del aviso en el portal de economía

    CONSIDERACIONES FINALES

    • Recomendaciones y sugerencias