Detalles del curso

Objetivo

Debido a que en ejercicio de sus atribuciones en la materia, el Servicio de Administración Tributaria ha detectado que existe un número considerable de sujetos que realizan Actividades Vulnerables que se encuentran omisos en el cumplimiento de las obligaciones referidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se estima conveniente incorporar un marco normativo relacionado con los requisitos que deberán observar los sujetos obligados a la supervisión del Servicio de Administración Tributaria al presentar los programas de auto regularización respectivos, dando seguimiento a la instrumentación y ejecución de los mismos, implementando un esquema de facilidades que permita que los sujetos referidos, cumplan con sus obligaciones de la materia de prevención de actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero y, a su vez, permita a las autoridades competentes obtener la información útil, precisa y eficaz, para el debido ejercicio de sus atribuciones.

Dirigido

Empresarios de giros involucrados, abogados, contadores, ministros de iglesias, administradores de donatarias y público general interesado.

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¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

  • Egresada por la Universidad UDEC.
  • Diplomado en liderazgo avanzado por la Universidad para líderes en Chicago.
  • Autora de los libros: ... Ver más

Temario

  1. ¿Qué son las actividades vulnerables?
  2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables 
  3. Importancia de estar inscritos en el RFC y contar con el certificado vigente de la Firma Electrónica Avanzada correspondiente
  4. Aviso de inscripción y de baja de portal antilavado (Llenado de formatos)
  5. ¿Cómo identificar a los clientes (y si no dicen la verdad)?
  6. Manejo de datos, información y documentos
  7. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos (Integración de avisos en XML)
  8. Avisos por acumulación, anticipados y simplificados con los formatos oficiales (Llenado de formatos)
  9. Prohibición o Restricción al recibir dinero en efectivo 
  10. Precauciones para no destruir y conservar la documentación soporte   
  11. Atender las Visitas de Verificación y Requerimientos de información 
  12. Precauciones en los avisos con alertas 
  13. Notificaciones electrónicas y seguimiento de avisos (Esquemas de notificación a través del portal antilavado)
  14. Irregularidades e incumplimientos
  15. Solicitud al programa de auto regulación
  16. Condonación de multas
  17. Facultades de comprobación de la autoridad