Detalles del curso

Objetivo

Manejar e identificar en forma práctica el procedimiento de inscripción y avisos a presentar a través del portal de prevención de lavado de dinero; para efectos de evitar cualquier contingencia fiscal y administrativa en materia.

Dirigido

Empresarios, administradores de empresas, contadores, auditores, auxiliares contables y administrativos.

  1. Definir con toda precisión y claridad quiénes son las actividades económicas que la autoridad considera que realizan actos vulnerables.
  2. Tener las definiciones más importantes vinculadas al lavado de dinero.
  3. Conocer paso a paso el procedimiento que deben cumplir las empresas vinculadas a actos vulnerables.
  4. Evitar una contingencia fiscal, legal y administrativa en materia de poder trascender al ámbito penal.
Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

  • Cuenta con maestría en contribuciones fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a distancia.
  • Licenciado en contaduría pública por la facultad de contaduría y administración ... Ver más

Temario

1. Introducción

  • Definiciones básicas
  • Vigencia de la obligación

2. Actos y Actividades Vulnerables

  • Juegos con apuestas, concursos y sorteos
  • Tarjetas de crédito, débito o servicios
  • Cheques de viajero
  • Préstamos y mutuos no financieros
  • Servicios de construcción y desarrollos inmobiliarios
  • Comercialización o intermediación de metales preciosos y joyas
  • Subasta o comercialización de obras de arte
  • Compra venta de automóviles nuevos o usados
  • Blindaje de vehículos
  • Traslado o custodia de valores
  • Prestación de servicios profesionales independientes (Outsourcing)
  • Operaciones a través de Fedatarios Públicos

3. Procedimiento de Registro

  • Registro en el portal

4. Procedimiento para presentar los avisos

  • Sin información
  • Con información
  • Herramientas informáticas para su presentación

5. Ejemplo con actividad de arrendamiento

  • Registro
  • Elaboración del aviso a presentar

6. Consideraciones Finales

  • Plazos para presentar los avisos
  • Manual para prevenir e identificar el lavado de dinero
  • Manual de políticas e identificación del cliente o usuario