Objetivo
Conocer y analizar todos los formatos de la Ley Antilavado para descubrir la información que están enviando los giros vulnerables de todos los contadores, administradores y usuarios finales. Además de saber sobre las modificaciones a las reglas y reformas en materia de reglamento y qué tipo de información sustentará el expediente.
Dirigido
Contadores públicos, asesores fiscales, administradores y empresarios.
1. Introducción
2. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
3. Presentación de Avisos en Medios Electrónicos
4. Obligaciones y seguimiento
5. Consideraciones finales y recomendaciones
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