28 de may, 2021 15:00 horas
(HORA CDMX)
29 de may, 2021 13:00 horas
(HORA CDMX)
NDPC: 8 ptos
Objetivo
Analizar los fundamentos legales de constitución, operación y funcionamiento de una SOFOM, E.R. y E.N.R., así como las implicaciones en materia de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos, cumpliendo las obligaciones derivadas de la Ley contra el Lavado de Dinero. Asimismo, se comentarán estrategias fiscales para el fondeo y retiro de utilidades de los accionistas.
Dirigido
Contadores, administradores, abogados, empresarios y financieros.
1. Verificación de los criterio de Ley de lavado de dinero.
2. Emisión al cierre del ejercicio del comprobante de retenciones y pagos.
Duración
8 horas
1. Antecedentes
2. Requisitos de constitución
3. Reglas de operación
4. Análisis jurídico fiscal de las operaciones principales
5. Tratamiento fiscal en ISR e IVA
6. Obligaciones en materia de lavado de dinero
7. Estrategias fiscales aplicables a las SOFOM
8. Panorama financiero actual de las SOFOMES
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