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Duración:

5 horas

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Detalles del curso

Objetivo

Conocerás de manera clara y asequible todo el entorno jurídico que aplica a una SOFOM, la regulación a la que está sujeta con relación al tipo de productos financieros que ofrecerá, los tipos de SOFOMES y las principales diferencias entre ellas.

Dirigido a

  • Inversionistas
  • Empresarios
  • Financieros
  • Contadores
  • Administradores
  • Abogados
  • Todo aquel que requiera conocer los efectos jurídicos, financieros y fiscales de una SOFOM.

Beneficios del Curso

  • Identificarás las principales obligaciones en materia regulatoria: CONDUSEF, CNBV y/o BANXICO.
  • Identificarás los principales registros de CONDUSEF.
  • Conocerás los beneficios fiscales y legales con los que cuenta una SOFOM.
  • Sabrás cuáles son las principales diferencias entre una SOFOM regulada y la No regulada.
  • Tendrás los requisitos y ventajas de la contratación no presencial.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Muchas veces encontramos SOFOMES no reguladas que se hacen llamar "FINTECH". Aunque en un sentido amplio pueden catalogarse como tal (contratación no presencial), en términos de la Ley Fintech, no lo son.

Una vez revisados los temas de este curso podrás:

  • Evitar la confusión entre una SOFOM regulada y una no regulada.
  • Identificar las principales ventajas de crear una SOFOM.
  • Mitigar el riesgo de catalogar incorrectamente una SOFOM como una FINTECH
Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

Mtro. Luis Arturo Vega Rebolledo

Ver más

Temario

MARCO LEGAL

  • Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Ley de Organizaciones Auxiliares de Crédito
  • Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
  • Ley de Instituciones de Crédito
  • Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN
  • Sociedad Anónima
  • Sociedad Anónima promotora de inversión
  • Administración con libertad corporativa
    • Gobierno Corporativo
  • Limitación para la transmisión de propiedad de las acciones
  • Amortización de las acciones
  • Restricción en toma de decisiones

REGLAS DE OPERACIÓN

  • SOFOM E.R.
  • SOFOM E.N.R.
  • Actividades habituales
  • Otras actividades
  • Integrantes del sistema financiero
ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES
  • Contrato de apertura de crédito
  • Contrato de arrendamiento financiero
  • Contrato de factoraje financiero
  • Contrato de fideicomiso de garantía
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Detalles del curso

Objetivo

Conocerás de manera clara y asequible todo el entorno jurídico que aplica a una SOFOM, la regulación a la que está sujeta con relación al tipo de productos financieros que ofrecerá, los tipos de SOFOMES y las principales diferencias entre ellas.

Dirigido a

  • Inversionistas
  • Empresarios
  • Financieros
  • Contadores
  • Administradores
  • Abogados
  • Todo aquel que requiera conocer los efectos jurídicos, financieros y fiscales de una SOFOM.

Beneficios del Curso

  • Identificarás las principales obligaciones en materia regulatoria: CONDUSEF, CNBV y/o BANXICO.
  • Identificarás los principales registros de CONDUSEF.
  • Conocerás los beneficios fiscales y legales con los que cuenta una SOFOM.
  • Sabrás cuáles son las principales diferencias entre una SOFOM regulada y la No regulada.
  • Tendrás los requisitos y ventajas de la contratación no presencial.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Muchas veces encontramos SOFOMES no reguladas que se hacen llamar "FINTECH". Aunque en un sentido amplio pueden catalogarse como tal (contratación no presencial), en términos de la Ley Fintech, no lo son.

Una vez revisados los temas de este curso podrás:

  • Evitar la confusión entre una SOFOM regulada y una no regulada.
  • Identificar las principales ventajas de crear una SOFOM.
  • Mitigar el riesgo de catalogar incorrectamente una SOFOM como una FINTECH
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¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

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Temario

MARCO LEGAL

  • Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
  • Ley de Organizaciones Auxiliares de Crédito
  • Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
  • Ley de Instituciones de Crédito
  • Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN
  • Sociedad Anónima
  • Sociedad Anónima promotora de inversión
  • Administración con libertad corporativa
    • Gobierno Corporativo
  • Limitación para la transmisión de propiedad de las acciones
  • Amortización de las acciones
  • Restricción en toma de decisiones

REGLAS DE OPERACIÓN

  • SOFOM E.R.
  • SOFOM E.N.R.
  • Actividades habituales
  • Otras actividades
  • Integrantes del sistema financiero
ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES
  • Contrato de apertura de crédito
  • Contrato de arrendamiento financiero
  • Contrato de factoraje financiero
  • Contrato de fideicomiso de garantía