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    Duración:

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    Detalles del curso

    Objetivo General

    El objetivo general de este curso es conocer el ámbito de responsabilidades de los sujetos que intervienen como participantes o integrantes de personas morales (socios/accionistas).

    A quién va dirigido

    • Propietarios de empresa, socios y accionistas de personas morales,
    • Directores generales, de administración y finanzas
    • Asesores de empresa independientes
    • Cualquier persona interesada en el tema

    Beneficios del Curso

    • Conocerás y comprenderás la distinción entre la responsabilidad penal, fiscal y corporativa de los socios o accionistas. Entenderás las implicaciones de cada una de las responsabilidades de los socios y accionistas, así como sus consecuencias.
    • Podrás identificar y comprender las conductas de riesgo de los socios y accionistas que puedan conllevar alguna responsabilidad, así como las acciones clave para mantenerse dentro del marco legal y evitar incurrir en dicha responsabilidad, ya sea fiscal o penal.
    • Estos elementos te permitirán realizar una planificación corporativa y fiscal para la posible implementación de un plan de cumplimiento ad-hoc.

    Requerimiento especial para el curso

    Conocimientos generales en materia fiscal.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    Lic. Tania González Covarrubias

    Ver más

    Temario

    Derecho Societario y Aspectos Jurídicos Básicos de las Sociedades

    • Sociedades
      • Sociedades Mercantiles
      • Sociedades Civiles
      • Sociedades Cooperativas
      • Asociaciones Civiles
    • Libros Sociales
      • Libro de actas de asamblea
      • Libro de registro de socios y accionistas
      • Libro de variaciones de capital
      • Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles
      • Reforma LGSM octubre 2023
    • Estructura Organizacional de las Sociedades
      • Órganos de Administración
        • Administrador Único
        • Consejo de Administración
      • Órganos de Vigilancia
        • Comisarios
        • Funciones de los administradores y representantes legales.
        • Cumplimiento Normativo (Compliance) y Buen Gobierno Corporativo
        • La OCDE y el compliance tributario
        • Importancia del cumplimiento normativo en la prevención de responsabilidades penales.
        • Códigos de ética y políticas de buen gobierno.
      • Representación de las personas morales
        • Poderes
        • Ejercicio de poderes
      • La tecnología en la contratación mercantil/civil
        • Contratos electrónicos
        • Firmas digitales
        • Validez y problemática
      • Solución de controversias entre las sociedades y sus integrantes

    Administración de la Sociedad

    • De órganos de administración
    • De socios y accionistas

    La tecnología en la Administración de las Sociedades

    • Responsabilidad solidaria
    • Beneficiario controlador
    • Responsabilidad en actos corporativos: fusión/escisión
    • Velo corporativo y trascendencia de socios/accionistas a la persona moral
      • Artículos 17-H y 17-H Bis CFF
      • Criterios jurisdiccionales relevantes

    Responsabilidad Fiscal y Penal de Sociedades y sus Socios y Accionistas

    • Responsabilidad de socios y accionistas
    • Responsabilidad penal atribuible a personas morales
    • El deber de control y supervisión y debida diligencia
    • Delincuencia Organizada