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Socios y Accionistas Responsabilidad Penal y Fiscal
- Curso Individual $842
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo General
El objetivo general de este curso es conocer el ámbito de responsabilidades de los sujetos que intervienen como participantes o integrantes de personas morales (socios/accionistas).
A quién va dirigido
- Propietarios de empresa, socios y accionistas de personas morales,
- Directores generales, de administración y finanzas
- Asesores de empresa independientes
- Cualquier persona interesada en el tema
Beneficios del Curso
- Conocerás y comprenderás la distinción entre la responsabilidad penal, fiscal y corporativa de los socios o accionistas. Entenderás las implicaciones de cada una de las responsabilidades de los socios y accionistas, así como sus consecuencias.
- Podrás identificar y comprender las conductas de riesgo de los socios y accionistas que puedan conllevar alguna responsabilidad, así como las acciones clave para mantenerse dentro del marco legal y evitar incurrir en dicha responsabilidad, ya sea fiscal o penal.
- Estos elementos te permitirán realizar una planificación corporativa y fiscal para la posible implementación de un plan de cumplimiento ad-hoc.
Requerimiento especial para el curso
Conocimientos generales en materia fiscal.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
Lic. Tania González Covarrubias
Ver másTemario
Derecho Societario y Aspectos Jurídicos Básicos de las Sociedades
- Sociedades
- Sociedades Mercantiles
- Sociedades Civiles
- Sociedades Cooperativas
- Asociaciones Civiles
- Libros Sociales
- Libro de actas de asamblea
- Libro de registro de socios y accionistas
- Libro de variaciones de capital
- Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles
- Reforma LGSM octubre 2023
- Estructura Organizacional de las Sociedades
- Órganos de Administración
- Administrador Único
- Consejo de Administración
- Órganos de Vigilancia
- Comisarios
- Funciones de los administradores y representantes legales.
- Cumplimiento Normativo (Compliance) y Buen Gobierno Corporativo
- La OCDE y el compliance tributario
- Importancia del cumplimiento normativo en la prevención de responsabilidades penales.
- Códigos de ética y políticas de buen gobierno.
- Representación de las personas morales
- Poderes
- Ejercicio de poderes
- La tecnología en la contratación mercantil/civil
- Contratos electrónicos
- Firmas digitales
- Validez y problemática
- Solución de controversias entre las sociedades y sus integrantes
- Órganos de Administración
Administración de la Sociedad
- De órganos de administración
- De socios y accionistas
La tecnología en la Administración de las Sociedades
- Responsabilidad solidaria
- Beneficiario controlador
- Responsabilidad en actos corporativos: fusión/escisión
- Velo corporativo y trascendencia de socios/accionistas a la persona moral
- Artículos 17-H y 17-H Bis CFF
- Criterios jurisdiccionales relevantes
Responsabilidad Fiscal y Penal de Sociedades y sus Socios y Accionistas
- Responsabilidad de socios y accionistas
- Responsabilidad penal atribuible a personas morales
- El deber de control y supervisión y debida diligencia
- Delincuencia Organizada