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Detalles del curso

Objetivo General

Comprender los alcances legales, fiscales y penales que pueden recaer sobre los socios, accionistas y administradores de personas morales, en virtud de sus decisiones y omisiones dentro de la estructura organizativa y operativa de las empresas.

Dirigido a:

Empresarios, socios, accionistas, administradores, asesores fiscales y jurídicos, contadores públicos, y cualquier persona interesada en conocer los límites y alcances de su responsabilidad en el marco de una persona moral.

Beneficios del Curso

  • Comprensión profunda de la estructura legal que rige la actuación de socios, accionistas y administradores en México.
  • Identificación clara de riesgos penales y fiscales, incluyendo responsabilidad solidaria y penal empresarial.
  • Fortalecimiento del compliance corporativo y promoción de estructuras organizativas éticas y preventivas.
  • Capacitación práctica y teórica con base en leyes vigentes, reformas recientes, jurisprudencia relevante y estándares internacionales.
  • Enfoque integral que incorpora dimensiones jurídicas, fiscales, filosóficas y éticas, necesarias para la toma de decisiones responsables.
  • Acceso a materiales especializados y guía de casos reales que permiten aplicar el conocimiento a contextos empresariales concretos.
  • Actualización profesional continua que responde a las nuevas exigencias regulatorias del SAT, la UIF y la FGR.

Problemática a resolver:

El ordenamiento jurídico mexicano ha ampliado los márgenes de imputación de responsabilidad hacia sujetos tradicionalmente protegidos por el principio de separación patrimonial y de la personalidad jurídica de las empresas. Hoy día, las reformas legales y la jurisprudencia permiten que los socios, accionistas y administradores sean perseguidos penal y fiscalmente, lo que genera un entorno de alto riesgo legal que exige conocimiento, previsión y ética empresarial. Este curso analiza dicha situación desde una perspectiva jurídica, filosófica y corporativa.

Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    4 horas

¿Quién imparte el curso?

Dr. José Manuel Miranda de Santiago

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Temario

Introducción al Derecho Societario en México

  • Sociedades
  • Libros Sociales y Reforma a la LGSM (octubre 2023)
  • Estructura Organizacional de las Sociedades

Obligaciones Corporativas

  • Obligaciones de los Órganos de Administración
  • Obligaciones de Socios y Accionistas

Responsabilidad Fiscal de los Socios y Accionistas

  • Responsabilidad Solidaria
  • Beneficiario Controlador
  • Riesgos Fiscales en Actos Corporativos
  • Velo Corporativo y Trascendencia de la Persona Moral

Responsabilidad Penal de los Socios y Accionistas

  • Responsabilidad Penal Individual
  • Personas Morales como Sujeto Penal
  • Deber de Control, Supervisión y Debida Diligencia
  • Delincuencia Organizada y Delitos Asociados