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    Duración:

    5 horas

    13 octubre 2026 de 15:00 a 18:00 hrs
    14 octubre 2026 de 8:30 a 10:30 hrs

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    Detalles del curso

    Objetivo particular

    Obtener de manera clara y asequible el procedimiento de elaboración e implementación del manual de cumplimiento en materia de PLD/FT, trascendiendo la obligación de elaboración de la guía con Enfoque Basado en Riesgo (EBR) que coadyuve a la identificación y conocimiento del cliente; así como, la integración del expediente de éste.

    Dirigido a

    • Socios, accionistas, inversionistas, propietarios de empresas que puedan ubicarse en una actividad vulnerable en estricto apego a la Ley de la materia.

    • Abogados, contadores, administradores de empresa, economista y para cualquier licenciatura ad hoc a la materia de PLD/FT

    • Asesores legales, corporativos, ficales involucrados en la materia

    • Contadores generales, licenciados en administración y auxiliares para el debido cumplimiento en materia de PLD/FT

    • Todas las personas interesadas en el tema e incrementar su acervo cultural en la materia

    Beneficios de acceso a la primera jornada de actualización

    • Conocer la estructura mínima necesaria para la elaboración del manual de cumplimiento, en estricto apego a la normatividad aplicable

    • Tener la estructura mínima necesaria del documento denominado guía EBR

    • Obtener material actualizado con la última reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo LFPIORPI y su Reglamento

    • Aplicar todo lo conducente en las Reglas de Carácter General vigentes

    Problemática por resolver

    Derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 a la LFPIORPI y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026 al Reglamento de la Ley en materia, la segunda jornada de actualización busca mitigar lo siguiente:

    • Incumplimiento en materia del manual de cumplimiento en PLD/FT

    • Mitigar las multas, que son onerosas en materia

    • Evitar situación adversa con la nueva obligación que emana de la LFPIORPI para identificar y conocer al cliente

    • Identificar operaciones que ponen en riesgo a cualquier empresa, trascendiendo las personas políticamente expuestas y el manejo de efectivo en algunas operaciones

    • Mitigar riesgos en la presentación de avisos por actos vulnerables

    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      5 horas

      13 octubre 2026 de 15:00 a 18:00 hrs
      14 octubre 2026 de 8:30 a 10:30 hrs

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    INTRODUCCIÓN

      • Trascendencia del Manual
      • Referencia a recomendaciones de la GAFI

    ESTRUCTURAS BÁSICAS EN LA ORGANIZACIÓN

      • Consejo de Gerentes
      • Comité de Comunicación y Control
      • Encargada de cumplimiento
      • Estructuras corporativas

    GUÍA DE UN ENFOQUE BASADO EN RIESGO

      • En base a un modelo de control interno
      • Con referencia a la Guía de la CNBV

    PUNTOS CLAVES DEL MANUAL DE CUMPLIMIENTO

      • Actividades por considerar
      • Obligaciones por cada actividad
      • Áreas de responsabilidad
      • Políticas y procedimiento por implementar
      • Identificación de cliente usuario
      • Formatos internos
      • Implementación

    CONSIDERACIONES FINALES

      • Recomendaciones y sugerencias