Reformas a la Ley Antilavado
- Solo este curso (En VIVO) $2871
-
Empieza
27 de ago, 2025 15:00 horas
(HORA CDMX) -
Termina
27 de ago, 2025 20:00 horas
(HORA CDMX)
Incluye
- 5 horas totalmente en vivo
- Video onDemand (Posterior al evento)
- Preguntas y solución de dudas en vivo
- Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
- Diploma digital del evento
- Expositores con más de 10 años de experiencia en su área
Detalles del curso
Objetivo:
En México, existen tres fases clave para ocultar el origen o destino de fondos ilícitos o para el financiamiento del terrorismo. Por ello, las reformas recientes son cruciales, ya que especifican y definen obligaciones que deben incorporarse al llevar a cabo ciertas actividades. Este curso no solo cubrirá los fundamentos, sino que también examinará el propósito de cada reforma publicada.
A quién va dirigido:
Órganos de dirección de actividades vulnerables, abogados, contadores, asesores certificados por la UIF o CNBV, encargados responsables del cumplimiento en PLD, aspirantes a ocupar un puesto en entidades que realizan actividades vulnerables.
Beneficios:
- Comprenderás los elementos que dan origen al cumplimiento de obligación de prevención de lavado de dinero, y qué hacer en el momento en que se deje de realizar alguna de las actividades.
- Diseñarás el plan de acción y el sistema adecuado que te permita cumplir con tus obligaciones en caso de realizar alguna de las actividades vulnerables.
- Desarrollarás una comprensión más profunda de las entidades involucradas en estas actividades, lo que te permitirá identificar su rol, rastrear operaciones y manejar eficazmente los procesos de verificación.
Problemática a resolver
- Este apartado permitirá a los asistentes identificar si están obligados a cumplir con las disposiciones de la ley al analizar las características de una actividad vulnerable.
- Será posible armar de forma correcta el expediente de los beneficiarios finales para todo tipo de relaciones comerciales en México, sin importar si la figura es transparente o no.
- Comprender en detalle los procedimientos de las actividades vulnerables permitirá a los asistentes conocer las claves para resolver sus desacuerdos durante los actos de vigilancia de las autoridades.
-
Duración:
5 horas
¿Quién imparte el curso?
L.C. Penélope Castro Valdez
Ver másTemario
En qué punto las finanzas ocultas se vuelven un riesgo
Alcance de la coordinación interinstitucional
Unidad de inteligencia patrimonial
Beneficiario controlador, beneficiario final y propietario real son una misma persona.
- Uso indebido de personas jurídicas y arreglos jurídicos
- Técnicas utilizadas para ocultarlos
- Vulnerabilidades de los intermediarios profesionales
Redefiniciones de clientes, usuarios y actividades vulnerables
Modelos de riesgo que debes revisar antes de establecer una relación de negocios
Prioridad del cumplimiento de obligaciones en la era digital
- Registro y movimientos al portal
- Integración de avisos y expedientes
- Atención de alertas para avisos de 24 horas
- Control y seguimiento de actividades con los nuevos umbrales y los nuevos conceptos que definen a cada actividad.
- Restricción en el uso de efectivo
- Avisos modificatorios
- Vigilancia del cumplimiento de la forma de pago para intermediarios profesionales
- Evaluación con un enfoque basado en riesgos
- Implementación de algoritmos predictivos
- Selección y Capacitación al personal
- Encargado responsable del cumplimiento
- Desarrollo de manuales ajustando la operación con monitoreos permanentes
- Implementación de mecanismos forenses de revisión en caso necesario
- Supervisión y vigilancia del cumplimiento
- Visitas de verificación
- Requerimientos de información
- Solicitud de interpretación de la norma
- Criterios de la UIF
- Confidencialidad y acceso a la información
Sanciones y mecanismos de defensa
Facultades de la SHCP y de la Fiscalía
Recomendaciones antes de que sea demasiado tarde la autocorrección
En qué momento se comete un delito de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.