Reformas a la Ley Antilavado para la Industria de la Construcción

Objetivo:

Se analizará el impacto que tienen las modificaciones a la Ley Antilavado para el sector de la construcción, las nuevas obligaciones e información a presentar.

Dirigido a:

• Contadores Públicos
• Licenciados en derecho
• Administradores
• Auditores
• Personal de despachos
• Personal de empresas responsables del cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Antilavado para el sector de la construcción.

Beneficios del Curso:

Al completar este curso, actualizará sus conocimientos sobre las modificaciones a la Ley Antilavado, lo que le permitirá cumplir correctamente con sus obligaciones y obtener los siguientes beneficios:

• Identificar al beneficiario controlador.
• Identificar las operaciones vulnerables.
• Presentar la información en tiempo y forma.
• Obtener y conservar la información de las actividades vulnerables.

Problemática a resolver

Para evitar incumplimientos de la Ley Antilavado, el sector de la construcción, al ser una actividad vulnerable, debe cumplir con las obligaciones establecidas en dicha ley para evitar:

• Requerimientos por parte de la autoridad por incumplimientos.
• Multas por no presentar la información a la que está obligada la empresa.
• Caer en supuestos de lavado de dinero.
• Responsabilidad del representante de la Sociedad Mercantil.