193336777744
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Duración:
2 horas
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- Curso Individual $574
- COFIDEnet Desde $590
Detalles del curso
Objetivo:
Se analizará el impacto que tienen las modificaciones a la Ley Antilavado para el sector de la construcción, las nuevas obligaciones e información a presentar.
Dirigido a:
- Contadores Públicos
- Licenciados en derecho
- Administradores
- Auditores
- Personal de despachos
- Personal de empresas responsables del cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Antilavado para el sector de la construcción.
Beneficios del Curso:
Al completar este curso, actualizará sus conocimientos sobre las modificaciones a la Ley Antilavado, lo que le permitirá cumplir correctamente con sus obligaciones y obtener los siguientes beneficios:
- Identificar al beneficiario controlador.
- Identificar las operaciones vulnerables.
- Presentar la información en tiempo y forma.
- Obtener y conservar la información de las actividades vulnerables.
Problemática a resolver
Para evitar incumplimientos de la Ley Antilavado, el sector de la construcción, al ser una actividad vulnerable, debe cumplir con las obligaciones establecidas en dicha ley para evitar:
- Requerimientos por parte de la autoridad por incumplimientos.
- Multas por no presentar la información a la que está obligada la empresa.
- Caer en supuestos de lavado de dinero.
- Responsabilidad del representante de la Sociedad Mercantil.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes
Ver másTemario
Antecedentes
- Internacionales
- Identificar Personas Políticamente Expuestas
- Identificar al beneficiario final
- Programas de capacitación
- Auditorias
- Identificar al Beneficiario Controlador
- Control efectivo
- Nuevas obligaciones
- Plazos para cumplir las obligaciones
- Desarrollador Inmobiliario
- Obligaciones de las Sociedades Mercantiles