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    Duración:

    3 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo General

    Fortalecer las competencias técnicas y estratégicas de los participantes para identificar, prevenir y gestionar riesgos fiscales derivados de operaciones con proveedores EFOS, mediante el análisis del marco legal, la aplicación de herramientas de verificación del SAT y la implementación de controles internos que garanticen su detección y prevención.

    A quién va dirigido

    Directores y gerentes financieros, Contadores y auditores internos/externos Encargados de la revisión de CFDI, Oficiales de cumplimiento y áreas legales Profesionales que gestionan riesgos fiscales y legales, y diseñan políticas internas de prevención. Responsables de compras y abastecimiento, Empresarios y emprendedores. Consultores fiscales y asesores externos

    Beneficios del Curso/Taller

    • Aprenderás a identificar proveedores EFOS
    • Conocerás cómo mantener vigentes los Sellos Digitales, a pesar de recibir un requerimiento de la autoridad.
    • Obtendrás herramientas prácticas para responder ante auditorías del SAT, defenderte de presunciones de operaciones simuladas y diseñar políticas internas de control más sólidas.

    Problemática a resolver al tomar el Curso/Taller

    El problema principal que se busca atender con este curso es la exposición de las empresas a riesgos fiscales y legales derivados de:

    • Contratar proveedores EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas), lo que puede llevar a la pérdida de deducciones, sanciones millonarias y responsabilidad penal.

    En este curso podremos revisar ejemplos prácticos y simulaciones que permiten aplicar lo aprendido en situaciones reales, reduciendo la vulnerabilidad de la empresa.

    Requerimiento especial para el curso

    No se requiere información previa, aunque sería importante mencionar que es necesario comprender cómo se genera una factura electrónica.

     

    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      3 horas

    ¿Quién imparte el curso?

    L.C. Penélope Castro Valdez

    Ver más

    Temario

    Contexto Fiscal y Legal

    • Concepto de EFOS y EDOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas / Empresas que Deducen Operaciones Simuladas).
    • Fundamentos legales: Artículos 49 BIS y 69-B del CFF.
    • Implicaciones fiscales y penales.

    Identificación de Proveedores Riesgosos

    • Señales de alerta en proveedores: domicilio inexistente, operaciones sin sustancia, uso de terceros.
    • Métodos de verificación:
      • Consulta de listas del SAT (presuntos, definitivos, desvirtuados).
      • Validación de RFC y CFDI.
    • Herramientas digitales para monitoreo de riesgo.

    Sellos Digitales y Certificación

    • Procedimiento de reactivación considerando el algoritmo del robot del SAT.

    Impacto en la Contabilidad y el CFDI

    • Efectos de operaciones simuladas en deducciones y acreditamientos.
    • Revisión de CFDI emitidos por EFOS.
    • Estrategias para corregir o sustituir comprobantes.
    • Documentación soporte y evidencia de materialidad.