Detalles del curso

Objetivo

Conocer las reglas, procedimientos y plazos para que un contribuyente vinculado a actos vulnerables pueda gestionar su autocorrección en materia y evitar el pago de multas que, sin duda son muy onerosas.

Dirigido

Inversionistas, propietarios, socios, accionistas, notarios y corredores públicos, contadores independientes, abogados corporativistas y cualquier otra persona que esté vinculado con los actos vulnerables que establece la Ley de la materia.

Requisitos:

1. De suma trascendencia el apegarse al programa de auto regularización que nace en la LIF como una facilidad administrativa al contribuyente.

2. Alcance y repercusión para el contribuyente que realice operaciones con sujetos que, por Ley, son considerados presuntos responsables de operaciones que conlleva el lavado de dinero.

3. Conocer de manera precisa que operaciones encuadran en las disposiciones legales de la Ley Federal para la Prevención e Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley contra el lavado de dinero.

4. ¿Sabe que actividades son obligadas a cumplir con esta obligación?

5. Trascendental los criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera para desarrolladores inmobiliarios y outsourcing.

6. Al termino del curso el participante tendrá de manera clara y asequible las obligaciones que debe cumplir el contribuyente en materia.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

  • Cuenta con maestría en contribuciones fiscales por la Universidad Mexicana de Educación a distancia.
  • Licenciado en contaduría pública por la facultad de contaduría y administración ... Ver más

Temario

1. Antecedentes

  • Cronología de la Ley contra el Lavado de Dinero
  • Principales definiciones

2. Actos vulnerables

  • Por operaciones previstas en Ley, entre otras:
    • Tarjetas de crédito, debito y servicios (no emitidas por el sector financiero
    • Compra venta de relojes, joyas y piedras preciosas
    • Compra venta de inmuebles
    • Arrendamiento de bienes inmuebles
    • Compra venta de automóviles nuevos y usados
    • Préstamos y mutuos, no financieros
    • Donatarias autorizadas
    • Prestación de servicios profesionales (Contadores y abogados)
    • Notarios y Corredores Públicos
    • Agentes aduanales
  • Por criterios emitidos por la UIF
    • Outsourcing
    • Desarrolladores inmobiliarios

3. Principales obligaciones

  • Inscripción en el portal de lavado de dinero
  • Avisos sin información
  • Avisos con información
  • Herramientas informáticas de apoyo
  • Manual para la prevención de lavado de dinero
  • Manual de políticas y procedimientos de identificación del cliente o usuario (Beneficiario controlador)

4. Nuevas reglas del programa de auto regulación

  • Definiciones básicas
  • Sujetos beneficiados
  • Periodo de autocorrección
  • Requisitos por cumplir
  • Solicitud de autorización a través del portal de lavado de dinero
  • Sujetos que no podrán adherirse al programa
  • Seguimiento al programa de auto regularización

5. Consideraciones finales

  • Multas que podrán cancelarse o evitarse