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Detalles del curso

Objetivo

Que el participante tenga todo un mapa conceptual de las principales obligaciones que debe cumplir para mitigar riesgos legales y tributarios; principalmente: evitar el pago de multas o la suspensión temporal de los sellos digitales.

Dirigido

  • Empresarios
  • Directores generales
  • Directores de finanzas y administración
  • Contadores públicos independientes
  • Asesores fiscales
  • Auxiliares contables y,
  • En general a todas aquellas personas que quieran estar a la vanguardia en materia fiscal

Beneficios del curso

  • Conocerás la importancia del "compliance legal".
  • Podrás evaluar las contingencias que pueda tener la empresa por incumplimiento de una obligación aplicable.
  • Abordarás de manera concreta las áreas que presenten problemas en la empresa.
  • Conocerás el debido cumplimiento de la institución en materia fiscal.
  • Trabajarás con base en el principio de la debida diligencia.

Problemática por resolver

Debido al fortalecimiento de las facultades que tiene la autoridad competente, que se pueden dividir en revisión, cumplimiento y gestión, es necesario que todo empresario y responsable del área de cumplimiento conozca las principales obligaciones que atañen a cualquier empresa y así mitigar lo siguiente:

  • Omitir el debido cumplimiento de obligaciones fiscales.
  • Minimizar el riesgo en una revisión por parte de la autoridad fiscal.
  • Evitar una mala integración y función de un Gobierno Corporativo.
  • Disminuir la sospecha de incumplimiento tributario.
  • Omitir las buenas prácticas societarias.
Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el curso?

M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

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Temario

INTRODUCCIÓN

  • Necesario el conocer que es un Compliance Legal

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

  • Libros corporativos
    • Actas de Asamblea
    • De socios y accionistas
    • Aumentos y disminuciones de capital
  • Avisos de actualización de socios y accionistas
    • A través del portal de economía

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

  • Contratos y sus modalidades
    • Indeterminadas
    • Determinado
    • Prueba
    • Capacitación
    • Colectivo
  • Principales comisiones mixtas
    • De capacitación y adiestramiento
    • De seguridad e higiene
    • De PTU
    • Del cuadro de antigüedades
    • Del Reglamento Interior del Trabajo

RENOVACIÓN DEL REPSE

  • Multas por evitar

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

  • Que integra la contabilidad electrónica para efectos fiscales
  • Identificación de beneficiario controlador (multas ONEROSAS)
  • Aviso de actualización al RFC por estructuras de capital, representante legal, quien se considera que tiene el control efectivo de la sociedad, etcétera.
  • Certificación de capitalización de pasivos, requisito como parte de la contabilidad

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

  • Calendario de obligaciones
  • Principales obligaciones, entre otras:
    • Llevar control de inventarios
    • Sistema de costo
    • Hojas de trabajo de cuentas de capital (CUCA y CUFIN)
    • Principales diferencias con el RESICO
  • Multas por evitar

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

  • Calendario de obligaciones
  • Requisitos para el acreditamiento
  • Principales obligaciones previstas en el artículo 32 de la Ley de la materia
  • Multas por mitigar evitar

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

  • Correcta clasificación en materia de Riesgos de Trabajo
  • Correcta Determinación del SDI y SBC
  • Informativas cuatrimestrales a través del ICSOE
  • Avisos de Información de obra a través del SIROC
  • Multas por evitar

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

  • Distinción entre el sistema financiero y no financiero
  • Actos o actividades vulnerables; así como sus umbrales
  • Manual de cumplimiento en materia de PLD
  • Avisos sin información

CONSIDERACIONES FINALES

  • Efectos jurídicos para los propietarios, inversionistas, socios, accionistas, administrador único, consejo de administración, representante legal o quien tenga el control efectivo de la empresa. (Prisión Preventiva Oficiosa)