Principales Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero en Sectores no Financieros (Actos Vulnerables)

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Detalles del curso

Objetivo

El participante al término del evento tendrá una idea clara y precisa sobre las operaciones catalogadas por la autoridad como "Lavado de Dinero" y como dar debido cumplimiento con las obligación de informar o declarar, según sea el caso, la operación que por Ley es catalogada como vulnerable.

Dirigido

Principalmente a empresarios que pueden estar en esta situación, Contadores públicos que prestan su servicio a empresas involucradas con dichas operaciones, asesores fiscales y cualquier otra persona que este interesado en el tema.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

Egresada por la Universidad UDEC.
Diplomado en liderazgo avanzado por la Universidad para líderes en Chicago.
Autora de los libros: ... Ver más

Temario

1. Introducción

Cuadro sinóptico de quienes realicen actos vulnerables
Prohibición de operaciones en efectivo y divisas

2. Trascendencia de las alertas en cada actividad

Importancia de tener un sistema automatizado
Alertas en donatarias
Alertas en arrendamiento de bien inmueble

3. Ejemplo de avisos

Avisos sin información (declaración en ceros)
Avisos con información
Herramientas informáticas para su debido cumplimiento
Ejemplo de un aviso con información de una donataria
Ejemplo de un aviso con información de un arrendador de bien inmueble

4. Trascendencia de los manuales

Manual de cumplimiento
- Comité de Comunicación y Control
- Responsable de Cumplimiento
- Capacitación a quienes intervienen en actos vulnerables
Manual de políticas y procedimientos para identificar y conocer al cliente
- Persona física nacional o extranjera
- Persona moral nacional o extranjera
- Integración y actualización del expediente
- Constancia de beneficiario controlador

5. Multas aplicables en materia
6. Consideraciones finales

Recomendaciones y sugerencias