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Detalles del curso

Objetivo

El participante al término del evento tendrá una idea clara y precisa sobre las operaciones catalogadas por la autoridad como "Lavado de Dinero" y como dar debido cumplimiento con las obligación de informar o declarar, según sea el caso, la operación que por Ley es catalogada como vulnerable.

Dirigido

Principalmente a empresarios que pueden estar en esta situación, Contadores públicos que prestan su servicio a empresas involucradas con dichas operaciones, asesores fiscales y cualquier otra persona que este interesado en el tema.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

ESTUDIOS
 
Licenciatura
Licenciada en Contaduría Pública con un Posgrado en Educación
Egresada con mención honorifica por la Universidad Emilio ... Ver más

Temario

1.   Introducción
  • Cuadro sinóptico de quienes realicen actos vulnerables
  • Prohibición de operaciones en efectivo y divisas 
2.   Trascendencia de las alertas en cada actividad
  • Importancia de tener un sistema automatizado
  • Alertas en donatarias
  • Alertas en arrendamiento de bien inmueble 
3.   Ejemplo de avisos
  • Avisos sin información (declaración en ceros)
  • Avisos con información
  • Herramientas informáticas para su debido cumplimiento
  • Ejemplo de un aviso con información de una donataria
  • Ejemplo de un aviso con información de un arrendador de bien inmueble
4.   Trascendencia de los manuales
  • Manual de cumplimiento
    • Comité de Comunicación y Control
    • Responsable de Cumplimiento
    • Capacitación a quienes intervienen en actos vulnerables
  • Manual de políticas y procedimientos para identificar y conocer al cliente
    • Persona física nacional o extranjera
    • Persona moral nacional o extranjera
    • Integración y actualización del expediente
    • Constancia de beneficiario controlador 
5.   Multas aplicables en materia 
6.   Consideraciones finales
  • Recomendaciones y sugerencias