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Duración
5 horas
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Principales Obligaciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero en Sectores no Financieros (Actos Vulnerables)
- Curso Individual $725
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
El participante al término del evento tendrá una idea clara y precisa sobre las operaciones catalogadas por la autoridad como "Lavado de Dinero" y como dar debido cumplimiento con las obligación de informar o declarar, según sea el caso, la operación que por Ley es catalogada como vulnerable.
Dirigido
Principalmente a empresarios que pueden estar en esta situación, Contadores públicos que prestan su servicio a empresas involucradas con dichas operaciones, asesores fiscales y cualquier otra persona que este interesado en el tema.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
L.C. Penélope Castro Valdez
Ver másTemario
1. Introducción
6. Consideraciones finales
- Cuadro sinóptico de quienes realicen actos vulnerables
- Prohibición de operaciones en efectivo y divisas
- Importancia de tener un sistema automatizado
- Alertas en donatarias
- Alertas en arrendamiento de bien inmueble
- Avisos sin información (declaración en ceros)
- Avisos con información
- Herramientas informáticas para su debido cumplimiento
- Ejemplo de un aviso con información de una donataria
- Ejemplo de un aviso con información de un arrendador de bien inmueble
- Manual de cumplimiento
- Comité de Comunicación y Control
- Responsable de Cumplimiento
- Capacitación a quienes intervienen en actos vulnerables
- Manual de políticas y procedimientos para identificar y conocer al cliente
- Persona física nacional o extranjera
- Persona moral nacional o extranjera
- Integración y actualización del expediente
- Constancia de beneficiario controlador
6. Consideraciones finales
- Recomendaciones y sugerencias