Detalles del curso

Objetivo

El participante al término del evento tendrá una idea clara y precisa sobre las operaciones catalogadas por la autoridad como "Lavado de Dinero" y como dar debido cumplimiento con las obligación de informar o declarar, según sea el caso, la operación que por Ley es catalogada como vulnerable.

Dirigido

Principalmente a empresarios que pueden estar en esta situación, Contadores públicos que prestan su servicio a empresas involucradas con dichas operaciones, asesores fiscales y cualquier otra persona que este interesado en el tema.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

  • Egresada por la Universidad UDEC.
  • Diplomado en liderazgo avanzado por la Universidad para líderes en Chicago.
  • Autora de los libros: ... Ver más

Temario

1.   Introducción
  • Cuadro sinóptico de quienes realicen actos vulnerables
  • Prohibición de operaciones en efectivo y divisas 
2.   Trascendencia de las alertas en cada actividad
  • Importancia de tener un sistema automatizado
  • Alertas en donatarias
  • Alertas en arrendamiento de bien inmueble 
3.   Ejemplo de avisos
  • Avisos sin información (declaración en ceros)
  • Avisos con información
  • Herramientas informáticas para su debido cumplimiento
  • Ejemplo de un aviso con información de una donataria
  • Ejemplo de un aviso con información de un arrendador de bien inmueble
4.   Trascendencia de los manuales
  • Manual de cumplimiento
    • Comité de Comunicación y Control
    • Responsable de Cumplimiento
    • Capacitación a quienes intervienen en actos vulnerables
  • Manual de políticas y procedimientos para identificar y conocer al cliente
    • Persona física nacional o extranjera
    • Persona moral nacional o extranjera
    • Integración y actualización del expediente
    • Constancia de beneficiario controlador 
5.   Multas aplicables en materia 
6.   Consideraciones finales
  • Recomendaciones y sugerencias