Skip to content
    ¿Qué quieres aprender?
    5546304646
    Contacto
    Acceder
    220973624175
    [{id=221061720861, createdAt=1788459294570, updatedAt=1788824324379, 1='{type=string, value=Primera Jornada: Generalidades en Materia de PLD/FT}', 2='{type=number, value=1791298800000}', 3='{type=number, value=1791313200000}', 12='{type=list, value=[{id=6477690318, name='M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez'}]}', 13='{type=list, value=[{id=33365545532, name='En Línea'}]}', 15='{type=list, value=[{id=220973624175, name='Primera Jornada: Generalidades en Materia de PLD/FT'}]}', 16='{type=list, value=[{id=221323254882, name='Jornadas de Actualización sobre Prevención de Lavado de Dinero (Sector no financiero)'}]}', 17='{type=string, value=

    Duración:

    4 horas

    }', 20='{type=number, value=1}', 21='{type=list, value=[{id=221323507072, name='Primera Jornada: Generalidades en Materia de PLD/FT'}]}', 23='{type=list, value=[{id=6483160652, name='Administración'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}, {id=6483160914, name='Derecho'}]}', 25='{type=string, value=NDPC: PLD 4}', 26='{type=number, value=0}', 27='{type=number, value=0}'}]

    Detalles del curso

    Objetivo particular

    Al termino de la sesión el participante tendrá todo un marco conceptual que deberá cumplir en materia de PLD/FT y preparar lo mínimo necesario para mitigar cualquier contingencia en materia legal

    Dirigido a

    • Socios, accionistas, inversionistas, propietarios de empresas que puedan ubicarse en una actividad vulnerable en estricto apego a la Ley de la materia

    • Abogados, contadores, administradores de empresa, economista y para cualquier licenciatura ad hoc a la materia de PLD/FT

    • Asesores legales, corporativos, ficales involucrados en la materia

    • Contadores generales, licenciados en administración y auxiliares para el debido cumplimiento en materia de PLD/FT

    • Todas las personas interesadas en el tema e incrementar su acervo cultural en la materia

    Beneficios de acceso a la primera jornada de actualización

    • Tener todo un mapa conceptual en materia de PLD/FT

    • Saber diferenciar las actividades vulnerables de las operaciones preocupantes, inusuales y relevantes

    • Obtener material actualizado con la última reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo LFPIORPI y su Reglamento

    • Aplicar todo lo conducente en las Reglas de Carácter General vigentes

    • Dar debido cumplimiento con las principales obligaciones en materia

    Problemática por resolver

    Derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 a la LFPIORPI y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026 al Reglamento de la Ley en materia, la primera jornada de actualización busca mitigar lo siguiente:

    • Incumplimiento en materia de inscripción en el portal de PLD/FT

    •  

      Mitigar las multas, que son onerosas en materia

    •  

      Presentación correcta de los avisos que procedan, con o sin información.

    • Identificar operaciones que ponen en riesgo a cualquier empresa, trascendiendo las personas políticamente expuestas y el manejo de efectivo en algunas operaciones

    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      4 horas

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    INTRODUCCIÓN

    • Generalidades en materia de PLD/FT

    • Definiciones básicas

    •  

      Principales diferencias con el sector financiero

     

    ACTIVIDADES VULNERABLES DEL SECTOR NO FINANCIERAS

    • Cuadro sinóptico de actividades vulnerables y umbrales aplicables

    • Principales criterios emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

    • Operaciones con limite de manejo de efectivo o su equivalente

    PRINCIPALES OBLIGACIONES

    • Inscripción en el portal de PLD

    • Presentación de avisos
    • Documentos mínimos necesarios
      • Manual de cumplimiento
      • Guía con enfoque basado en riesgo (KYC)
      • Identificación del beneficiario controlador
      • Código de ética e integridad
    • Protocolo anticorrupción

    CONSIDERACIONES FINALES

    • Multas a mitigar