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    Duración:

    4 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo particular

    Al termino de la sesión el participante tendrá todo un marco conceptual que deberá cumplir en materia de PLD/FT y preparar lo mínimo necesario para mitigar cualquier contingencia en materia legal

    Dirigido a

    • Socios, accionistas, inversionistas, propietarios de empresas que puedan ubicarse en una actividad vulnerable en estricto apego a la Ley de la materia

    • Abogados, contadores, administradores de empresa, economista y para cualquier licenciatura ad hoc a la materia de PLD/FT

    • Asesores legales, corporativos, ficales involucrados en la materia

    • Contadores generales, licenciados en administración y auxiliares para el debido cumplimiento en materia de PLD/FT

    • Todas las personas interesadas en el tema e incrementar su acervo cultural en la materia

    Beneficios de acceso a la primera jornada de actualización

    • Tener todo un mapa conceptual en materia de PLD/FT

    • Saber diferenciar las actividades vulnerables de las operaciones preocupantes, inusuales y relevantes

    • Obtener material actualizado con la última reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo LFPIORPI y su Reglamento

    • Aplicar todo lo conducente en las Reglas de Carácter General vigentes

    • Dar debido cumplimiento con las principales obligaciones en materia

    Problemática por resolver

    Derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025 a la LFPIORPI y las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2026 al Reglamento de la Ley en materia, la primera jornada de actualización busca mitigar lo siguiente:

    • Incumplimiento en materia de inscripción en el portal de PLD/FT

    •  

      Mitigar las multas, que son onerosas en materia

    •  

      Presentación correcta de los avisos que procedan, con o sin información.

    • Identificar operaciones que ponen en riesgo a cualquier empresa, trascendiendo las personas políticamente expuestas y el manejo de efectivo en algunas operaciones

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

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    Temario

    Marco general de PLD/FT en el sector no financiero

    Lección 1. Conceptos esenciales de PLD/FT

    • Lavado de dinero y blanqueo de capitales.

    • Conceptos indispensables para comprender el régimen.

    • Diferencia general entre prevención, identificación y cumplimiento.

    Lección 2. Marco normativo aplicable

    • LFPIORPI.

    • Reglamento.

    • Reglas de Carácter General.

    • Referencia al artículo 3 de la LFPIORPI.

    • Relación general entre los distintos ordenamientos.

    Lección 3. Principales recomendaciones GAFI

    • Coordinación nacional.

    • Enfoque basado en riesgo.

    • Tipificación del delito de lavado de activos.

    • Debida diligencia del cliente.

    • Facultades de autoridades competentes.

    • Transparencia y beneficiario final.

    Lección 4. Sector financiero y sector no financiero

    • Diferencias generales.

    • Ubicación de las actividades vulnerables.

    • Paeto obligado dentro del sector no financiero.

    Actividades vulnerables e identificación

    Lección 1. Actividades vulnerables del sector no financiero

    • Actividades previstas en el artículo 17 de la LFPIORPI.

    • Relación entre actividad realizada y sujeto obligado.

    • Sectores señalados por el instructor: construcción, desarrollo inmobiliario y compraventa de automóviles nuevos o usados.

    • Cuadro sinóptico de actividades vulnerables proporcionado por el instructor.

    Lección 2. Identificación del cliente o usuario

    • Principales reglas para identificación.

    • Relación entre actividad vulnerable e identificación.

    • Elementos generales que deben revisarse respecto del cliente o usuario.

    Lección 3. Umbrales asociados a las actividades vulnerables

    • Umbrales de identificación.

    • Umbrales relacionados con presentación de avisos.

    • Diferencia entre ambos conceptos.

    • Uso de los valores proporcionados por el instructor en el cuadro sinóptico correspondiente.

    Avisos, manejo de efectivo y criterios UIF

    Lección 1. Presentación de avisos

    • Relación entre actividad vulnerable y aviso.

    • Avisos con información.

    • Avisos sin información, conforme al alcance señalado por el instructor.

    • Importancia del cumplimiento oportuno.

    Lección 2. Restricciones en el manejo de efectivo

    • Operaciones sujetas a restricciones.

    • Relación entre actividad y límite aplicable.

    • Valores y límites proporcionados por el instructor para este tema.

    Lección 3. Principales criterios UIF

    • Actividades vulnerables a través de desarrollador inmobiliario.

    • Actividades vulnerables realizadas mediante fideicomisos.

    • Constancia de Beneficiario Controlador.

    • Resguardo y conservación de documentación.

    • Servicios de construcción no catalogados como acto vulnerable.

    Lección 4. Relación entre operación y obligación

    • Actividad vulnerable.

    • Identificación.

    • Umbral.

    • Aviso.

    • Restricción de efectivo.

    • Criterio UIF relacionado.

    Obligaciones principales y panorama de cumplimiento

    Lección 1. Obligaciones operativas principales

    • Inscripción en el portal de PLD.

    • Identificación del cliente o usuario.

    • Presentación de avisos.

    • Conservación de documentación.

    • Principales riesgos derivados de omisiones de cumplimiento.

    Lección 2. Documentos y controles que debe reconocer el sujeto obligado

    • Manual de Políticas Internas.

    • Guía con Enfoque Basado en Riesgo.

    • Beneficiario Controlador.

    • Código de Ética e Integridad.

    • Protocolo anticorrupción.

    • El alcance será reconocer su finalidad y ubicación dentro del esquema de cumplimiento, sin desarrollar su elaboración.

    Lección 3. Integración del panorama de obligaciones

    • Actividad vulnerable.

    • Identificación.

    • Umbral.

    • Avisos.

    • Restricciones.

    • Criterios UIF.

    • Documentación y controles relacionados.