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    Duración:

    4 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo

    El participante adquirirá y actualizará los conocimientos esenciales para una gestión adecuada de las operaciones vulnerables de empresas constructoras e inmobiliarias. Esto incluye el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado, con un enfoque particular en las actividades vulnerables.

    ¿Quiénes deberían tomar este curso?

    • Directores

    • Contadores

    • Administradores

    • Abogados

    • Gerentes

    • Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.

    • Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia. 

    Beneficios del Curso

    • Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

    • Identificación clara y sencilla de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero para constructoras y desarrolladores inmobiliarios.

    • Presentar en tiempo y forma los diferentes avisos al SAT.

    • Identificar correctamente al beneficiario controlador.

    Problemática a resolver al tomar el Curso

    • Reducir el riesgo de que constructoras y desarrolladores inmobiliarios sean utilizados en operaciones con recursos de origen ilícito.

    • Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.

    • No caer en sanciones por el uso incorrecto del efectivo con clientes o proveedores.

    • Invertir tiempo en atender requerimientos de la autoridad por incumplimiento de las obligaciones de la Ley PIORPI.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    Introducción

    • Principales reformas a la Ley antilavado

    • Principales reformas realizadas en el Reglamento de la Ley de la materia

    Actos y Actividades Vulnerables

    • Definición de acto vulnerable

    • Servicios de construcción con venta de inmueble

    • Servicios de construcción sin venta de inmueble

    • Desarrollos inmobiliarios

    • Comercialización o intermediación de bienes inmuebles

    Prevención de Lavado de Dinero

    • Obligaciones y documentación

    • Obligaciones de los Clientes

    • Plazos y formas de presentación

    • Fecha del acto u operación

    • Uso de efectivo y metales

    • Actos ante fedatarios públicos

    • Beneficiario Controlador

    Cumplimiento de las obligaciones

    • Registro en el portal de PLD

    • Designación del encargado de cumplimiento

    • Formatos oficiales para presentar los avisos en materia

    • Manual de cumplimiento en materia de PLD

    • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario

    • Trascendental la guía de evaluación basada en riesgo

    Consideraciones finales