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    Duración:

    4 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo

    El participante adquirirá y actualizará los conocimientos esenciales para una gestión adecuada de las operaciones vulnerables de empresas constructoras e inmobiliarias. Esto incluye el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado, con un enfoque particular en las actividades vulnerables.

    ¿Quiénes deberían tomar este curso?

    • Directores

    • Contadores

    • Administradores

    • Abogados

    • Gerentes

    • Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.

    • Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia. 

    Beneficios del Curso

    • Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.

    • Identificación clara y sencilla de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero para constructoras y desarrolladores inmobiliarios.

    • Presentar en tiempo y forma los diferentes avisos al SAT.

    • Identificar correctamente al beneficiario controlador.

    Problemática a resolver al tomar el Curso

    • Reducir el riesgo de que constructoras y desarrolladores inmobiliarios sean utilizados en operaciones con recursos de origen ilícito.

    • Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.

    • No caer en sanciones por el uso incorrecto del efectivo con clientes o proveedores.

    • Invertir tiempo en atender requerimientos de la autoridad por incumplimiento de las obligaciones de la Ley PIORPI.

    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      4 horas

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    Introducción

    • Principales reformas a la Ley antilavado

    • Principales reformas realizadas en el Reglamento de la Ley de la materia

    Actos y Actividades Vulnerables

    • Definición de acto vulnerable

    • Servicios de construcción con venta de inmueble

    • Servicios de construcción sin venta de inmueble

    • Desarrollos inmobiliarios

    • Comercialización o intermediación de bienes inmuebles

    Prevención de Lavado de Dinero

    • Obligaciones y documentación

    • Obligaciones de los Clientes

    • Plazos y formas de presentación

    • Fecha del acto u operación

    • Uso de efectivo y metales

    • Actos ante fedatarios públicos

    • Beneficiario Controlador

    Cumplimiento de las obligaciones

    • Registro en el portal de PLD

    • Designación del encargado de cumplimiento

    • Formatos oficiales para presentar los avisos en materia

    • Manual de cumplimiento en materia de PLD

    • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario

    • Trascendental la guía de evaluación basada en riesgo

    Consideraciones finales