195414076717
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Duración:
5 horas
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- Curso Individual $1436
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
El participante adquirirá y actualizará los conocimientos esenciales para una gestión adecuada de las operaciones vulnerables de empresas constructoras e inmobiliarias. Esto incluye el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado, con un enfoque particular en las actividades vulnerables.
Dirigido
- Directores
- Contadores
- Administradores
- Abogados
- Gerentes
- Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
- Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia.
Beneficios del Curso
- Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
- Identificación clara y sencilla de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero para constructoras y desarrolladores inmobiliarios.
- Presentar en tiempo y forma los diferentes avisos al SAT.
- Identificar correctamente al beneficiario controlador.
Problemática a resolver al tomar el Curso
- Reducir el riesgo de que constructoras y desarrolladores inmobiliarios sean utilizados en operaciones con recursos de origen ilícito.
- Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.
- No caer en sanciones por el uso incorrecto del efectivo con clientes o proveedores.
- Invertir tiempo en atender requerimientos de la autoridad por incumplimiento de las obligaciones de la Ley PIORPI.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes
Ver másTemario
Introducción
- Marco Jurídico
- Estructura de la Ley y reglamento
- Reformas a la LFPIORPI
- Juegos con apuestas, concursos y sorteos
- Tarjetas de crédito, débito o servicios
- Cheques de viajero
- Préstamos y mutuos no financieros
- Servicios de construcción y desarrollos inmobiliarios
- Comercialización o intermediación de metales preciosos y joyas
- Subasta o comercialización de obras de arte
- Compra venta de automóviles nuevos o usados
- Blindaje de vehículos
- Traslado o custodia de valores
- Prestación de servicios profesionales independientes
- Operaciones a través de Fedatarios Públicos
- Obligaciones y documentación
- Obligaciones de los Clientes
- Plazos y formas de presentación
- Fecha del acto u operación
- Uso de efectivo y metales
- Actos ante fedatarios públicos
- Beneficiario Controlador
- Visitas de verificación
- Infracciones y multas, penas de prisión
- Registro en el portal de PLD
- Designación del responsable de cumplimiento
- Formatos oficiales para presentar los avisos en materia
- Manual de cumplimiento en materia de PLD
- Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario