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    5 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo

    El participante adquirirá y actualizará los conocimientos esenciales para una gestión adecuada de las operaciones vulnerables de empresas constructoras e inmobiliarias. Esto incluye el cumplimiento de las obligaciones de la Ley Antilavado, con un enfoque particular en las actividades vulnerables.

    Dirigido

    • Directores
    • Contadores
    • Administradores
    • Abogados
    • Gerentes
    • Responsables de cumplir con las obligaciones en materia de lavado de dinero.
    • Profesionales del área económico-administrativa involucrados en la materia.

    Beneficios del Curso

    • Obtendrás los elementos mínimos necesarios que te permitan cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
    • Identificación clara y sencilla de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero para constructoras y desarrolladores inmobiliarios.
    • Presentar en tiempo y forma los diferentes avisos al SAT.
    • Identificar correctamente al beneficiario controlador.

    Problemática a resolver al tomar el Curso

    • Reducir el riesgo de que constructoras y desarrolladores inmobiliarios sean utilizados en operaciones con recursos de origen ilícito.
    • Evitar el pago de multas por incumplimiento de la ley antilavado.
    • No caer en sanciones por el uso incorrecto del efectivo con clientes o proveedores.
    • Invertir tiempo en atender requerimientos de la autoridad por incumplimiento de las obligaciones de la Ley PIORPI.
    Expandir contenido

    • Sin título-5

      Duración:

      5 horas

    ¿Quién imparte el curso?

    L.C.C. Luis Fernando Poblano Reyes

    Ver más

    Temario

    Introducción

    • Marco Jurídico
    • Estructura de la Ley y reglamento
    • Reformas a la LFPIORPI
    Actos y Actividades Vulnerables
    • Juegos con apuestas, concursos y sorteos
    • Tarjetas de crédito, débito o servicios
    • Cheques de viajero
    • Préstamos y mutuos no financieros
    • Servicios de construcción y desarrollos inmobiliarios
    • Comercialización o intermediación de metales preciosos y joyas
    • Subasta o comercialización de obras de arte
    • Compra venta de automóviles nuevos o usados
    • Blindaje de vehículos
    • Traslado o custodia de valores
    • Prestación de servicios profesionales independientes
    • Operaciones a través de Fedatarios Públicos
    Prevención de Lavado de Dinero
    • Obligaciones y documentación
    • Obligaciones de los Clientes
    • Plazos y formas de presentación
    • Fecha del acto u operación
    • Uso de efectivo y metales
    • Actos ante fedatarios públicos
    • Beneficiario Controlador
    • Visitas de verificación
    • Infracciones y multas, penas de prisión
    Cumplimiento de las obligaciones
    • Registro en el portal de PLD
    • Designación del responsable de cumplimiento
    • Formatos oficiales para presentar los avisos en materia
    • Manual de cumplimiento en materia de PLD
    • Manual de Políticas y Procedimientos para conocer al cliente o usuario
    Conclusiones