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Patrones y Contribuyentes, Modelos de Vigilancia Continua
- Curso Individual $1053
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo General
- Analizarás hasta dónde puede llegar la responsabilidad de la operación directa o indirecta de la transmisión de datos en tiempo real.
- Identificarás aciertos y errores de todos los involucrados en la interacción de dichas operaciones.
A quién va dirigido
- Directores
- Gerentes
- Contadores Administradores
- Tomadores de decisiones sobre las operaciones y rumbos de acción que toman las organizaciones.
Beneficios del Curso
- Revisarás la importancia de las conciliaciones con el repositorio de comprobantes.
- Conocerás los cruces que hace el robot del IMSS y el robot de la STPS.
- Analizarás las implicaciones de evidenciar al beneficiario controlador en las organizaciones.
- Conocerás la utilidad que brindan en trámites de devolución de impuestos.
- Analizarás los cruces necesarios para prevenir errores y tips que pueden prevenir fraudes.
Problemática a resolver al tomar el Curso
Gracias a los documentos electrónicos, existe mayor cantidad de información que se transmite incluso entre las dependencias gubernamentales gracias a los convenios de colaboración, y parece que no tenemos en cuenta que la información puede contradecir la información presentada en los trámites o declaraciones.
Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:
- Comprender los principales errores que cometemos al momento de justificar la materialidad de las operaciones.
- Distinguir la forma adecuada de atender requerimientos e invitaciones generadas por la autoridad en caso de errores y diferencias detectadas.
- Evitar multas y sanciones generadas por diferencias detectadas con la información declarada del contribuyente.
- Conocer aspectos contables necesarios en la evaluación de las operaciones analizadas de manera electrónica por parte de la autoridad.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
L.C. Penélope Castro Valdez
Ver másTemario
- Cómo gestionan e implementan sus políticas las autoridades fiscales laborales (información que ni te imaginas se puede procesar)
- Datos e información expuesta en la nube
- Modelos estadísticos, financieros, matemáticos y económicos que pueden ser aliados
- Grado real de supervisión (Robot del SAT vs Robot del IMSS)
- Pronósticos que generan los visores y la ventaja del análisis por bloques
- Casos de aclaración vs requerimientos (Qué es la vigilancia profunda)
- Requisitos de registro, control e identificación del Beneficiario Controlador
- Nueva Aplicación del SAT para informar la estructura vigente de las personas Morales
- El reto de contestar electrónicamente un requerimiento y las validaciones necesarias para verificar el proceso electrónico
- Supuestos que ameritan aclaración ante el SAT y el IMSS
- Nueva estrategia de revisiones de la STPS
- Ejemplos de autocorrección electrónica
- El riesgo hacia terceros (Clientes, Proveedores, Accionistas y Socios)
- Requisitos para llevar a cabo el planteamiento
- Recomendaciones para evitar dar información innecesaria
- Errores al demostrar la materialidad de los actos