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Detalles del curso

Objetivo General

  • Analizarás hasta dónde puede llegar la responsabilidad de la operación directa o indirecta de la transmisión de datos en tiempo real.
  • Identificarás aciertos y errores de todos los involucrados en la interacción de dichas operaciones.

A quién va dirigido

  • Directores
  • Gerentes
  • Contadores Administradores
  • Tomadores de decisiones sobre las operaciones y rumbos de acción que toman las organizaciones.

Beneficios del Curso

  • Revisarás la importancia de las conciliaciones con el repositorio de comprobantes.
  • Conocerás los cruces que hace el robot del IMSS y el robot de la STPS.
  • Analizarás las implicaciones de evidenciar al beneficiario controlador en las organizaciones.
  • Conocerás la utilidad que brindan en trámites de devolución de impuestos.
  • Analizarás los cruces necesarios para prevenir errores y tips que pueden prevenir fraudes.

Problemática a resolver al tomar el Curso

Gracias a los documentos electrónicos, existe mayor cantidad de información que se transmite incluso entre las dependencias gubernamentales gracias a los convenios de colaboración, y parece que no tenemos en cuenta que la información puede contradecir la información presentada en los trámites o declaraciones.

Sin embargo, una vez revisados los temas propuestos en este curso podrás:

  • Comprender los principales errores que cometemos al momento de justificar la materialidad de las operaciones.
  • Distinguir la forma adecuada de atender requerimientos e invitaciones generadas por la autoridad en caso de errores y diferencias detectadas.
  • Evitar multas y sanciones generadas por diferencias detectadas con la información declarada del contribuyente.
  • Conocer aspectos contables necesarios en la evaluación de las operaciones analizadas de manera electrónica por parte de la autoridad.
Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    5 horas

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

ESTUDIOS
 
Licenciatura
Licenciada en Contaduría Pública con un Posgrado en Educación
Egresada con mención honorifica por la Universidad Emilio ... Ver más

Temario

Datos e información expuesta en la nube

Cómo gestionan e implementan sus políticas las autoridades fiscales y laborales (información que ni te imaginas se puede procesar)

El riesgo hacia terceros (Clientes, Proveedores, Accionistas y Socios)

Requisitos de registro, control e identificación del Beneficiario Controlador

Nueva Aplicación del SAT para informar la estructura vigente de las personas morales

Grado real de supervisión (Robot del SAT vs Robot del IMSS)

Nueva estrategia de revisiones de la STPS

Pronósticos que generan los visores y la ventaja del análisis por bloques

Casos de aclaración vs requerimientos (Qué es la vigilancia profunda)

Pérdida potencial de recursos o la negación al derecho de una devolución

El reto de contestar electrónicamente un requerimiento y la validaciones necesarias para verificar el proceso electrónico

Supuestos que ameritan aclaración ante el SAT y el IMSS

Requisitos para llevar a cabo el planteamiento

Modelos estadísticos, financieros, matemáticos y económicos que pueden ser aliados

Recomendaciones para evitar dar información innecesaria

Ejemplos de autocorrección electrónica

Respuestas por parte de las autoridades fiscales y aplicación de medidas de apremio

Consultas y Confirmación de Criterios

Responsabilidad de los asesores en la divulgación de criterios no vinculativos

Monitoreos, auditorías internas, conciliaciones y herramientas que ayudan a mitigar el riesgo

Ciclos de vida de los modelos ¿Es verdad que cuando uno se muere hay que avisar al SAT?

Reformas fiscales y laborales que romperán todo presupuesto derivadas de los modelos actuales