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    Detalles del curso

    Objetivo

    A raíz de los nuevos controles de fiscalización existen empresas que requieren subcontratar personal, así que en el curso se analizará la distinción entre las sanas y las agresivas, considerando el nuevo programa de auditoría para estos casos y las opciones para evitar que alguna inconsistencias confina la percepción de las autoridades y el incumplimiento se tipifique como crimen organizado.

    Dirigido

    Contadores, administradores de recursos humanos y empresarios interesados.

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    ¿Quién imparte el curso?

    L.C. Penélope Castro Valdez

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    Temario

    1.  Origen de la subcontratación
    2.  Esquema sano materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

    • Obligación del contratista
    • Requisito para el acreditamiento
    • Expediente Laboral
    • Precedentes jurisprudenciales
    3.  Entorno a la Ley Federal para investigar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero
    • Definición de acto vulnerable
    • Operación a informar o declarar
    • Multas en UMA´s
    4.  Presunción de inexistencia
    • Actos simulados
    • Desconocimiento del contrato de asimilación a salarios por parte de la autoridad
    5.  Esquemas agresivos y su relación con la carga laboral de los patrones
    • Sindicatos
    • Cooperativas
    • Sociedades de Solidaridad Social
    • Otras

    6.  Estrategia de análisis de materialidad

    7.  Iniciativa de Reforma a la figura del Outsourcing encaminada a su eliminación.