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Detalles del curso

Objetivo

A raíz de los nuevos controles de fiscalización existen empresas que requieren subcontratar personal, así que en el curso se analizará la distinción entre las sanas y las agresivas, considerando el nuevo programa de auditoría para estos casos y las opciones para evitar que alguna inconsistencias confina la percepción de las autoridades y el incumplimiento se tipifique como crimen organizado.

Dirigido

Contadores, administradores de recursos humanos y empresarios interesados.

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¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

Estudios

Licenciatura
Licenciada en Contaduría Pública con un Posgrado en Educación
Egresada con mención ... Ver más

Temario

1.  Origen de la subcontratación
2.  Esquema sano materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

  • Obligación del contratista
  • Requisito para el acreditamiento
  • Expediente Laboral
  • Precedentes jurisprudenciales
3.  Entorno a la Ley Federal para investigar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero
  • Definición de acto vulnerable
  • Operación a informar o declarar
  • Multas en UMA´s
4.  Presunción de inexistencia
  • Actos simulados
  • Desconocimiento del contrato de asimilación a salarios por parte de la autoridad
5.  Esquemas agresivos y su relación con la carga laboral de los patrones
  • Sindicatos
  • Cooperativas
  • Sociedades de Solidaridad Social
  • Otras

6.  Estrategia de análisis de materialidad

7.  Iniciativa de Reforma a la figura del Outsourcing encaminada a su eliminación.