Detalles del curso

Objetivo

A raíz de los nuevos controles de fiscalización existen empresas que requieren subcontratar personal, así que en el curso se analizará la distinción entre las sanas y las agresivas, considerando el nuevo programa de auditoría para estos casos y las opciones para evitar que alguna inconsistencias confina la percepción de las autoridades y el incumplimiento se tipifique como crimen organizado.

Dirigido

Contadores, administradores de recursos humanos y empresarios interesados.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

  • Egresada por la Universidad UDEC.
  • Diplomado en liderazgo avanzado por la Universidad para líderes en Chicago.
  • Autora de los libros: ... Ver más

Temario

1.  Origen de la subcontratación
2.  Esquema sano materia de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

  • Obligación del contratista
  • Requisito para el acreditamiento
  • Expediente Laboral
  • Precedentes jurisprudenciales
3.  Entorno a la Ley Federal para investigar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida como Ley Contra el Lavado de Dinero
  • Definición de acto vulnerable
  • Operación a informar o declarar
  • Multas en UMA´s
4.  Presunción de inexistencia
  • Actos simulados
  • Desconocimiento del contrato de asimilación a salarios por parte de la autoridad
5.  Esquemas agresivos y su relación con la carga laboral de los patrones
  • Sindicatos
  • Cooperativas
  • Sociedades de Solidaridad Social
  • Otras

6.  Estrategia de análisis de materialidad

7.  Iniciativa de Reforma a la figura del Outsourcing encaminada a su eliminación.