Operaciones Simuladas, la Lista Negra a la que no Queremos Pertenecer

Objetivo:

La autoridad ha establecido nuevos puntos de control para garantizar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con las operaciones comerciales. Se requiere demostrar la materialidad de dichas operaciones; de lo contrario, se presumirán inexistentes.

El mecanismo utilizado para identificar a los contribuyentes dudosos es a través de una publicación conocida como "lista negra".

En este curso, se analizarán las causas y los mecanismos para prevenir o, en su caso, aclarar dicha publicación. Las consecuencias de figurar en la lista negra limitan la continuidad en el ejercicio habitual de las operaciones e incluso pueden acarrear sanciones corporales.

Actualmente, el cruce de información se intensifica debido a las tecnologías disruptivas en tiempo real, gracias a la interacción de algoritmos y la inteligencia artificial desarrollada por distintas autoridades que comparten información.

Dirigido a:

Empresarios, contadores, abogados, administradores y público en general interesado.

Problemática a resolver al tomar el Curso

La introducción de medios electrónicos ha permitido a la autoridad llevar a cabo una vigilancia continua en tiempo real. Hemos sido testigos de la evolución en trámites, declaraciones y comprobantes digitales.

El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) se presenta como el primer contacto que la autoridad tiene con la operación. Gracias al perfeccionamiento de los algoritmos que analizan toda la información digital del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta se utiliza para evaluar el comportamiento de los contribuyentes.

A través del análisis del repositorio de comprobantes, la autoridad revisa las alertas generadas por su sistema automatizado. Como medida de apremio, se pueden aplicar diversas acciones, entre las cuales se encuentra la inclusión del contribuyente en una lista temida.

Lo que es aún más grave es la posibilidad de que los proveedores se incluyan en un listado que impida la deducción de impuestos.

Este curso/taller abordará las estrategias y medidas necesarias para prevenir y enfrentar estas situaciones, así como para comprender el impacto de la tecnología en el ámbito fiscal.

Beneficios del curso:

Con este curso, obtendrás valiosos consejos sobre cómo opera el robot del SAT para identificar inconsistencias en la emisión del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que constituye el primer elemento de comunicación de datos en el modelo de riesgos de la autoridad.

Además, podrás identificar opciones prácticas para no detener la operación del contribuyente, asegurando que la autocorrección sea efectiva.