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    Detalles del curso

    Objetivo

    La autoridad creó nuevos puntos de control para el cumplimiento de obligaciones que implican operaciones demostrar la materialidad de las comerciales o de lo contrario se presumirán inexistentes, el mecanismo para exponer a los contribuyentes dudosos es a través de una publicación conocida como lista negra, por lo que en este curso se analizarán las causas y los mecanismos para prevenir o en su caso aclarar la publicación, ya que las consecuencias limitan el continuar con el ejercicio habitual de la operación e incluso una pena corporal.

    Dirigido

    Empresarios, contadores, abogados, administradores y público en general interesado.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    L.C. Penélope Castro Valdez

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    Temario

    1. Nacimiento del concepto “lista negra”
    2. Análisis de datos electrónicos del SAT y sus consecuencias
    3. Opiniones del cumplimiento para SAT e IMSS
    4. Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo entre dependencias
    5. Elementos que generan una alerta para la autoridad
    6. Diferencia entre contribuyente no localizado y no localizable
    7. Requisitos principales de las deducciones
    8. Alcance del concepto “Estrictamente indispensable”
    9. Capacidad creativa e inventiva del ser humano… ¿sólo actos de corrupción y lavado de dinero?
    10. Diferencia entre EFOS y EDOS
    11. Características principales de la simulación de operaciones
    12. Esquemas agresivos de subcontratación
    13. El efecto de contar con un comprobante "falso"
    14. Acto de contrición a través de los cuestionarios que envía la autoridad
    15. Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes
    16. Requisitos contables para la deducción de operaciones
    17. Soportes documentales vs razón de negocio
    18. Recaracterización de las operaciones
    19. Precauciones en prestación de servicios prohibidos
    20. Supervisión fiscal a terceros
    21. Por qué la listas negras son una pérdida de tiempo
    22. Opciones de aclaración
    23. Tips de prevención