15345700682
[{id=37463470028, createdAt=1605218434143, 1='{type=string, value=Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes}', 2='{type=number, value=1613746800000}', 3='{type=number, value=1613764800000}', 12='{type=list, value=[{id=6477690352, name='L.C. Penélope Castro Valdez'}]}', 13='{type=list, value=[{id=33365545532, name='En Línea'}]}', 15='{type=list, value=[{id=37463470452, name='Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes'}]}', 17='{type=string, value=
Duración
5 horas
}', 20='{type=number, value=1}', 21='{type=list, value=[{id=38463124914, name='Contabilidad Forense, Control Interno y Detección de Fraudes'}]}', 23='{type=list, value=[{id=6480798072, name='Contribuciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}, {id=6724025523, name='Auditoría'}]}', 24='{type=string, value=5}', 26='{type=number, value=0}', 27='{type=number, value=0}', 28='{type=string, value=}'}]
15345700682
[{id=15345700748, createdAt=1569964079961, updatedAt=1639774519930, path='videocursos-codife-490', name='Operaciones Simuladas, la Lista Negra a la que no Queremos Pertenecer', 1='{type=string, value=Operaciones Simuladas, la Lista Negra a la que no Queremos Pertenecer}', 2='{type=list, value=[{id=6477690352, name='L.C. Penélope Castro Valdez'}]}', 3='{type=number, value=825}', 4='{type=string, value=B, C}', 7='{type=number, value=1576249200000}', 8='{type=list, value=[{id=6480798072, name='Contribuciones'}, {id=6483160719, name='Contabilidad'}]}', 9='{type=string, value=https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5476768/MaterialesCursos/13122019_OPERACIONES%20_SIMULADAS_%20LA_LISTA_NEGRA_A_LA_QUE_NO_QUEREMOS_PERTENECER_PDF.pdf}', 10='{type=string, value=https://vimeo.com/369934832}', 13='{type=string, value=}', 14='{type=string, value=1221}', 15='{type=list, value=[{id=15345700682, name='Operaciones Simuladas, La Lista Negra a la que no Queremos Pertenecer'}]}', 20='{type=string, value=https://cdn2.hubspot.net/hubfs/5476768/Audios%20MP3%20Cofidenet/Operaciones%20Simuladas.mp3}', 21='{type=number, value=0}', 22='{type=number, value=0}', 23='{type=number, value=1}', 24='{type=number, value=0}'}]
Operaciones Simuladas, La Lista Negra a la que no Queremos Pertenecer
- Curso Individual $957
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
La autoridad creó nuevos puntos de control para el cumplimiento de obligaciones que implican operaciones demostrar la materialidad de las comerciales o de lo contratrio se presumirán inexistentes, el mecanismo para exponer a los contribuyentes dudosos es a través de una publicación conocida como lista negra, por lo que en este curso se analizarán las causas y los mecanismos para prevenir o en su caso aclarar la publicación, ya que las consecuencias limitan el continuar con el ejercicio habitual de la operación e incluso una pena corporal.
Dirigido
Empresarios, contadores, abogados, administradores y público en general interesado.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
L.C. Penélope Castro Valdez
Ver másTemario
- Nacimiento del concepto “lista negra”
- Análisis de datos electrónicos del SAT y sus consecuencias
- La nueva opinión del cumplimiento
- Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo del SAT
- Elementos que generan una alerta para la autoridad
- Diferencia entre contribuyente no localizado y no localizable
- Requisitos principales de las deducciones
- Alcance del concepto “Estrictamente indispensable”
- Capacidad creativa e inventiva del ser humano… ¿sólo actos de corrupción y lavado de dinero?
- Diferencia entre EFOS y EDOS
- Características principales de la simulación de operaciones
- El efecto de contar con un comprobante "falso"
- Acto de contrición a través de los cuestionarios que envía la autoridad
- Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes
- Requisitos contables para la deducción de operaciones
- Medidas de apremio aplicadas por la autoridad
- Sellos provisionales para timbrar comprobantes
- Procedimientos para la aclaración de operaciones simuladas
- La transición de empresario a la delincuencia organizada
- Esquemas reportables por el asesor fiscal
- Tips de prevención