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Operaciones Simuladas, La Lista Negra a la que no Queremos Pertenecer
- Curso Individual $957
- COFIDEnet Desde $5,290
Detalles del curso
Objetivo
La autoridad creó nuevos puntos de control para el cumplimiento de obligaciones que implican operaciones demostrar la materialidad de las comerciales o de lo contratrio se presumirán inexistentes, el mecanismo para exponer a los contribuyentes dudosos es a través de una publicación conocida como lista negra, por lo que en este curso se analizarán las causas y los mecanismos para prevenir o en su caso aclarar la publicación, ya que las consecuencias limitan el continuar con el ejercicio habitual de la operación e incluso una pena corporal.
Dirigido
Empresarios, contadores, abogados, administradores y público en general interesado.
Expandir contenido
¿Quién imparte el curso?
L.C. Penélope Castro Valdez
Ver másTemario
- Nacimiento del concepto “lista negra”
- Análisis de datos electrónicos del SAT y sus consecuencias
- La nueva opinión del cumplimiento
- Fuentes de información que alimentan los modelos de riesgo del SAT
- Elementos que generan una alerta para la autoridad
- Diferencia entre contribuyente no localizado y no localizable
- Requisitos principales de las deducciones
- Alcance del concepto “Estrictamente indispensable”
- Capacidad creativa e inventiva del ser humano… ¿sólo actos de corrupción y lavado de dinero?
- Diferencia entre EFOS y EDOS
- Características principales de la simulación de operaciones
- El efecto de contar con un comprobante "falso"
- Acto de contrición a través de los cuestionarios que envía la autoridad
- Importancia de la conciliación con el repositorio oficial de comprobantes
- Requisitos contables para la deducción de operaciones
- Medidas de apremio aplicadas por la autoridad
- Sellos provisionales para timbrar comprobantes
- Procedimientos para la aclaración de operaciones simuladas
- La transición de empresario a la delincuencia organizada
- Esquemas reportables por el asesor fiscal
- Tips de prevención