Detalles del curso

Objetivo

El participante conocerá los medios e información que utiliza el SAT, para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, los plazos para concluir las auditorías y recomendaciones para poder prever y estar preparados ante una revisión de esta naturaleza.

Dirigido

Contadores, abogados, administradores, empresarios, outsourcing, y público en general interesados en conocer con precisión las disposiciones fiscales aplicables en las operaciones inexistentes que el SAT determina presuntivamente.

Expandir contenido

¿Quién imparte el curso?

Dr. José Manuel Miranda de Santiago

  • Doctor en Derecho en la Barra Nacional de Abogados.
  • Maestro en Derecho Corporativo, Derecho Constitucional y Amparo en la Barra Nacional de Abogados.
  • Licenciado en ... Ver más

Temario

1. Que son las revisiones electrónicas

2. Análisis de la presunción de inocencia

3. Declaración universal de los derechos humanos

4. Marco jurídico de las revisiones electrónicas

5. Opinión de la PRODECON

6. Información del portal del SAT

7. Información que tiene la autoridad para fundamentar y motivar sus resoluciones

8. Cartas invitación y sus efectos legales

9. Tips para no ser sujeto de revisión electrónica

10. Proceso de revisión

11. Guía de acción ante la autoridad

12. Análisis contable de las NIF, sustancia económica

13. Estado que guardan los factureros de operaciones simuladas y los que deducen operaciones simuladas 69 B

14. Formato para dar respuesta a la autoridad

15. La reforma al CFF de considerar la comercialización de facturas como delito grave

16. Tesis y precedentes judiciales sobresaliantes

17. Recomendaciones finales

18. Medios de defensa

19. Diferencias entre los delitos del 113 vs. Defraudación fiscal

20. Delitos considerados en la Ley Federal para la Delincuencia Organizada

21. Prisión Preventiva Oficiosa