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    Duración

    5 horas

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    Detalles del curso

    Objetivo

    Aprenderá los requisitos esenciales para obtener las dos aprobaciones necesarias que le permitirán establecer y operar una SOFOM ENR, iniciando así las actividades autorizadas por CONDUSEF y CNBV.

    Dirigido a:

    • Inversionistas
    • Empresarios
    • Financieros
    • Contadores
    • Administradores
    • Abogados
    • Toda persona interesada en el tema que requiera conocer los procedimientos a cumplir para tener una SOFOM en estatus de operación

    Beneficios del módulo

    • Identificarás los principales objetos sociales que debe cumplir una SOFOM ENR; para efectos de obtener el pronunciamiento positivo de la CONDUSEF.
    • Obtendrás de manera simple y sencilla el procedimiento para obtener el pre-registro de la SOFOM.
    • Conocerás los lineamientos que debe cumplir el Plan General de Funcionamiento.
    • Contarás con los lineamientos técnicos para asegurar la imparcialidad del procedimiento, por ejemplo, en el uso del logotipo de la empresa.
    • Identificarás las áreas de oportunidad para el sector; entre otros: Microcréditos, créditos grupales, créditos a personal que labora en una empresa,

    Problemática por resolver:

    Muchas veces encontramos SOFOMES no reguladas como una oportunidad de negocio; empero, cuando iniciamos el procedimiento de registro y autorización observamos temas que no están reconocidos en ordenamiento legal alguno; por ejemplo: Estados Financieros Proyectados. Una vez revisados los temas de este módulo, podrás:

    • Evitar la confusión de los diferentes procedimientos a seguir para obtener la autorización para operar a una SOFOM ENR.
    • Identificar las principales ventajas de crear una SOFOM ENR.
    • Conocer de manera clara y sencilla el procedimiento de trámite para iniciar operaciones.
    • Obtener sin problema alguno el pronunciamiento positivo del Dictamen Técnico solicitado a la CNBV.
    • Mitigar las multas onerosas previstas en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

    Requerimiento especial para el curso

    • Lectura de la Guía para elaborar el Plan General de Funcionamiento
    • Navegar en la página web de la CONDUSEF (https://www.condusef.gob.mx/)
    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

    Ver más

    Temario

    INTRODUCCIÓN

    • Solicitud de razón o denominación social en el portal de economía
    • Solicitud de autorización de nombre por palabra restringida a la SHCP
    • Trascendencia del objeto social de la SOFOM ENR

    PRE REGISTRO EN LA CONDUSEF

    • Solicitud de autorización de estatutos de la SOFOM ENR
    • Protocolización de estatutos ante fedatario público
      • Subir copia certificada al portal de la CONDUSEF
      • Proceder a inscribir a la SOFOM en el SAT (CSF)
    • Elaboración del Plan General de Funcionamiento
    • Elaboración de estados financieros proyectados
    • Requisitos por cumplir; entre otros
      • Página web de la SOFOM ENR
      • Logotipo
      • Dirección de oficinas y sucursales en archivo de texto plano

    DICTAMEN TÉCNICO ANTE LA CNBV

    • Elaboración del Manual de Cumplimiento en materia de PLD
      • Trascendiendo la identificación y conocimiento del cliente o usuario
    • Formulación de escritos a presentar
      • Solicitud de Dictamen Técnico
      • Carta conformidad de notificaciones
      • Carta conformidad de publicaciones
      • Cuestionario del Oficial de Cumplimiento
    • Trámite de clave provisional SITI
    • Alta en el aplicativo SCAPADI
      • Para pago de derechos federales
    • Pronunciamiento positivo de la CNBV
    • Avisos que deben presentarse a la CNBV

    AUTORIZACIÓN DE LA CONDUSEF

    • Archivos trascendentales que subir en el portal de la CONDUSEF
      • Acta constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el RPP
      • Dictamen Técnico de la CNBV
      • Escrito libre para solicitar el alta de la SOFOM en el SIPRESS
    • Obtener contrato con una SIC
    • Obtención de la CICI en el PUR
    • Trámite de alta de un producto en el RECA, RECO Y REDECO
    • Obtención de autorización para iniciar a operar a la SOFOM ENR
    • Cuadro sinóptico de los avisos que deberán presentarse a la CONDUSEF

    CONSIDERACIONES FINALES

    • Sugerencias y recomendaciones