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Detalles del curso

Objetivo:

Identificarás los conocimientos necesarios que te permitirán administrar adecuadamente las operaciones que se realizan en la notaría en materia de la Ley Antilavado, revisando principalmente las obligaciones que se tienen por las actividades vulnerables que lleguen a realizar y así evitar cualquier contingencia legal.

Dirigido a:

  • Notarios
  • Funcionarios de notarías
  • Licenciados en derecho
  • Estudiantes de derecho
  • Responsable de cumplimiento en materia de PLD
  • Contadores de notarías
  • Auxiliares contables de notarías
  • Contadores externos que brindan su servicio a la notaría
  • Asesores fiscales y corporativos
  • Profesionistas interesados en la materia

Beneficios que brinda el curso

  • Generar conocimientos y competencias en torno a las funciones que se realizan en una notaría en materia de contribuciones locales y en la realización de actividades vulnerables permitirá obtener los elementos mínimos necesarios para cumplir con las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
  • Además, Podrás identificar de manera clara y sencilla las obligaciones que debe cumplir la notaría en el ámbito de la prevención de lavado de dinero.
  • Adquirirás los conocimientos necesarios para elaborar o revisar los manuales de cumplimiento en materia de PLD.

Problemática por resolver

La actividad económica de la notaría ha sido objeto de atención por parte de diversas autoridades fiscales y ha sido fuertemente criticada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero. Por lo tanto, entre las principales problemáticas a abordar en el curso se encuentran las siguientes:

  • Minimizar el riesgo en materia de prevención de lavado de dinero.
  • Evitar multas derivadas de la identificación de usuarios/clientes.
  • Saber identificar al beneficiario controlador.
  • Mitigar cualquier operación que involucre el manejo de dinero en efectivo.

REQUISITOS PARA EL CURSO:

  • Lectura del artículo 17 fracción XII , 20 y 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
  • Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

 

Expandir contenido

  • Sin título-5

    Duración:

    4 horas

¿Quién imparte el curso?

L.C. Penélope Castro Valdez

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Temario

INTRODUCCIÓN

  • Inicio de la obligación
  • Tipologías de lavado de dinero

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LEY ANTILAVADO)

  • Inscripción en el portal de PLD
  • Designación del Responsable de cumplimiento
  • Actos vulnerables relacionados con la actividad del notario
  • Umbrales para identificar al cliente o usuario
  • Umbrales para presentar avisos a la UIF del cliente o usuario
  • Límite de operaciones realizadas en efectivo
  • Manual de Cumplimiento en materia de PLD
  • Trascendental: el Manual de Políticas y Procedimientos para identificar y conocer al cliente
  • Operaciones de bajo riesgo
  • Constancia para identificar al beneficiario controlador (Principalmente se da en operaciones traslativas de dominio

AVISOS MENSUALES

  • Sin información
  • Con información (identificación del cliente, elaboración de expediente)
  • Avisos con alertas de 24 hrs.
  • Avisos complementarios
  • Herramienta informática por utilizar

CONSIDERACIONES FINALES

  • Recuperación de acuses
  • Notificaciones electrónicas
  • Multas en materia