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    Detalles del curso

    Objetivo

    Al finalizar el módulo, el participante conocerá los alcances y consecuencias legales de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y Reglas de carácter general, para evitar posibles afectaciones patrimoniales directas o indirectas.

    Dirigido

    Empresarios, propietarios, miembros del consejo de administración, directores generales, contralores, contadores de las empresas e independientes, auditores, contribuyentes, y en general a todas aquellas personas interesadas en el tema.

    Expandir contenido

    ¿Quién imparte el curso?

    M.C.F. Miguel Ángel Díaz Pérez

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    Temario

    1.   Antecedentes
    • Salvo guarda e integridad del sistema financiero mexicano
    • Menoscabo a la economía Nacional
    • Sectores a quien va dirigida la normatividad
    2.   Hermenéutica jurídica
    • Cronograma de las disposiciones en materia
    • Análisis integral de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, su reglamento y reglas de carácter general, en materia de actos vulnerables
    3.   Entorno a la defraudación fiscal equiparable a delincuencia organizada
    • Definiciones básicas
      • Evasión
      • Elusión
      • Defraudación fiscal
      • Actos simulados
    • Reforma fiscal penal
      • Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
      • Ley de Seguridad Nacional
      • Código Nacional de Procedimientos Penales
      • Código Fiscal de la Federación, y
      • Código Penal Federal
    • Delitos reconocidos en la Ley Nacional de Extinción de Dominio
    4.   Ámbito penal por lavado de dinero
    • Origen y destino de los recursos
    • Concepto de lavado de dinero
    • Concepto de blanqueo de activos (incluye activos virtuales)
    • Concepto de financiamiento al terrorismo

    5.   Consideraciones finales

    • Sugerencias y recomendaciones